证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2026-017
苏州西典新能源电气股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 17 日
(二) 股东会召开的地点：苏州市高新区金枫路 359 号西典新能总部 206 会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 71.3929
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长盛建华先生主持，采用现场投票
和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公
司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、
《上市公司股东会规则》和《公司章程》
的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 114,083,719 99.8733 138,800 0.1215 5,900 0.0052
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 114,079,019 99.8692 143,500 0.1256 5,900 0.0052
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 114,083,719 99.8733 138,800 0.1215 5,900 0.0052
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 114,085,919 99.8752 136,600 0.1195 5,900 0.0053
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 114,071,719 99.8628 150,600 0.1318 6,100 0.0054
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 114,073,219 99.8641 148,800 0.1302 6,400 0.0057
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 114,083,219 99.8728 133,300 0.1166 11,900 0.0106
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 114,061,419 99.8538 152,100 0.1331 14,900 0.0131
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,981,219 96.7524 152,100 2.9543 15,100 0.2933
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 114,066,019 99.8578 149,900 0.1312 12,500 0.0110
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 114,067,919 99.8594 144,100 0.1261 16,400 0.0145
登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 114,079,819 99.8699 138,800 0.1215 9,800 0.0086
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
《关于公司 2025
案的议案》
《关于公司独立董
事薪酬的议案》
《关于公司非独立
董事薪酬的议案》
《关于制定董事和
高级管理人员薪
酬管理制度的议
案》
《关于变更公司注
册资本及修改<公
商变更登记的议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 4、8.01、8.02、10、11 已对中小投资者单独计票。
议案 8 为逐项表决议案，已披露每个子议案逐项表决结果。
议案 8 中的 8.02 项《关于公司非独立董事薪酬的议案》，关联股东盛建华、
潘淑新、苏州新典志成企业管理合伙企业（有限合伙）已回避表决，涉及回避表
决股份数 109,080,000 股。
议案 11 经出席本次会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权
总数的三分之二以上审议通过。
三、 律师见证情况
律师：胡菊、徐闲馨
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格
和召集人的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、
《股
东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会决议
合法有效。
特此公告。
苏州西典新能源电气股份有限公司董事会
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国浩律师（苏州）事务所关于苏州西典新能源电气股份有限公司2025年年度
股东会之法律意见书。
? 报备文件
经与会董事签字确认的股东会决议。
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