证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2026-019
淮河能源（集团）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 17 日
(二) 股东会召开的地点：安徽省淮南市大通区大通街道居仁村 E 组团商业及
服务楼公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长周涛先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
务所见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,627,916,549 99.8820 6,221,397 0.1104 424,700 0.0076
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,628,055,439 99.8845 5,948,207 0.1055 559,000 0.0100
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,628,343,339 99.8896 5,668,007 0.1005 551,300 0.0099
年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,628,135,839 99.8859 5,879,307 0.1043 547,500 0.0098
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,632,291,819 99.9596 2,046,427 0.0363 224,400 0.0041
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,632,682,419 99.9666 1,610,200 0.0285 270,027 0.0049
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 141,951,605 92.2136 11,428,187 7.4238 558,000 0.3626
度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,628,351,639 99.8897 5,652,807 0.1003 558,200 0.0100
度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,628,355,939 99.8898 5,659,007 0.1004 547,700 0.0098
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,628,320,939 99.8892 5,678,807 0.1007 562,900 0.0101
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,628,078,439 99.8849 5,924,507 0.1051 559,700 0.0100
案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,627,601,149 99.8764 6,373,197 0.1131 588,300 0.0105
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,627,577,849 99.8760 6,407,397 0.1137 577,400 0.0103
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以 上
普通股股东
持股 1%-5%普
通股股东
持 股 1% 以 下
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 19,202,490 93.2462 1,166,427 5.6641 224,400 1.0897
股东
市 值 50 万 以
上普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
淮河能源（集团）股份有限
公司 2025 年度利润分配预案
关于提请股东会授权董事会
制定中期分红方案的议案
关于公司 2025 年日常关联交
易执行情况的议案
关于续聘容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）为本公司
案
关于续聘容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）为本公司
的议案
关于公司 2026 年度投资计划
的议案
淮河能源（集团）股份有限
方案的议案
关于制定《公司董事、高级
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
根据表决结果，本次股东会所有议案均获得通过。其中，议案 10 为特别决
议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通
过；议案 7 为涉及关联股东回避表决的议案，公司控股股东淮南矿业（集团）有
限责任公司所持表决权股份 5,480,624,854 股按照相关规定回避了表决。
三、 律师见证情况
律师：陈志坚、张凡
本次股东会由北京国枫律师事务所律师现场见证，并就有关事项出具了法律
意见书，北京国枫律师事务所律师陈志坚、张凡认为：公司本次会议的召集、召
开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《上市公司股东会规则》及《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决
程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
淮河能源（集团）股份有限公司董事会
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经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
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