证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2026-018
嘉兴中润光学科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 4 月 17 日
（二） 股东会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区高照道陶泾路 188 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 78
普通股股东所持有表决权数量 41,726,344
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 47.0028
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张平华先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《嘉兴中润光学科技股份有限
公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 41,712,203 99.9661 10,741 0.0257 3,400 0.0082
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 41,712,203 99.9661 10,741 0.0257 3,400 0.0082
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 41,712,203 99.9661 10,741 0.0257 3,400 0.0082
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 41,715,103 99.9730 11,241 0.0270 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 41,712,203 99.9661 10,741 0.0257 3,400 0.0082
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 41,712,203 99.9661 11,241 0.0269 2,900 0.0070
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 7,543,087 99.1177 12,241 0.1608 54,900 0.7215
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 41,659,203 99.8390 12,241 0.0293 54,900 0.1317
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 41,715,103 99.9730 11,241 0.0270 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
关 于 2025
年年度利润
分配及资本
公积转增股
本预案的议
案
关于续聘
会计师事务
所的议案
关 于 2026
年度申请综
合授信及对
子公司提供
担保预计的
议案
关 于 2026
年度董事薪
酬方案的议
案
关于《董事、
高级管理人
制度》的议
案
关于公司未
来 三 年
（ 2026 年
-2028 年 ）
股东回报规
划的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
有效表决权股份总数二分之一以上通过。
单独计票。
陆高飞、金凯东、张杰、嘉兴尚通投资管理合伙企业（有限合伙）。
三、律师见证情况
律师：王静、张雅雯
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表
决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。
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