证券代码：920879 证券简称：基康技术 公告编号：2026-045
基康技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
任非职工董事。鉴于 2026 年 4 月 16 日公司职工代表大会选举了职工代表董事，
为保证公司换届工作的衔接性和连贯性，经告知其本次董事会会议安排及情况后，
职工代表董事潘超同意如期参会。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
根据《公司法》
《证券法》
《上市公司治理准则》及《公司章程》
《董事会议
事规则》规定，为完善公司治理、保障董事会规范运作，董事会拟选举袁双红
先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，任期自本公司第五届董事会第
一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事长、副董事长换届及选举职工代表董事的公告》
（公告编号：2026-046）。
本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，并同意将
该议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》
根据《公司法》
《证券法》
《上市公司治理准则》及《公司章程》
《董事会议
事规则》规定，为完善公司治理、保障董事会规范运作，董事会拟选举赵初林
先生担任公司第五届董事会副董事长，任期三年，任期自本公司第五届董事会
第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事长、副董事长换届及选举职工代表董事的公告》
（公告编号：2026-046）。
本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，并同意将
该议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》
《公司章程》
《董事会议事规则》及董事会各专门委员会的
工作细则，为健全董事会专业决策机制，公司第五届董事会下设战略委员会、
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会。
成员情况如下：
专门委员会名称 专门委员会委员 主任委员
战略委员会 袁双红、赵初林、沈宇丰、曾刚 袁双红
审计委员会 郜卓、苏锋、曾刚 郜卓
提名委员会 苏锋、郜卓、袁双红 苏锋
薪酬与考核委员会 苏锋、王志刚、曾刚 苏锋
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台
（公告编号：2026-
（www.bse.cn）披露的《第五届董事会专门委员会换届公告》
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
为完善公司管理体系及治理结构，进一步提升公司管理水平和运营效率，
结合公司战略规划及业务发展需要，对公司部门设置进行调整。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台
（公告编号：2026-048）。
（www.bse.cn）披露的《关于调整公司组织架构的公告》
本议案已经第四届董事会战略委员会第四次会议审议通过，并同意将该议案
提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
议》
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