证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2026-015
新大正物业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新大正物业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次
会议于 2026 年 4 月 16 日在公司总部一楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。
会议通知于 2026 年 4 月 6 日以书面及通讯方式发出。会议应出席董事 8 名，实
际出席董事 8 名，其中董事王荣和独立董事梁舒楠以通讯方式出席会议。本次会
议由公司董事长李茂顺先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会
议的召集和召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》
的有关规定，本次会议的召集和召开程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票方式通过以下决议：
（一）审议通过《2025 年年度报告全文》及其摘要
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025年年度报告全文》
《2025
年年度报告摘要》。
会议表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《2025 年度总裁工作报告》
总裁刘文波先生代表管理团队向董事会报告了 2025 年经营管理发展情况及
会议表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
报告期内，公司董事会不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理
和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水
平。董事长李茂顺先生代表董事会作 2025 年度董事会工作报告。
公司独立董事分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并拟在
公司 2025 年度股东会上述职。审计与风控委员会向董事会提交了《审计与风控
委员会 2025 年度履职情况报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025年度董事会工作报告》
《2025年度独立董事述职报告》《审计与风控委员会2025年度履职情况报告》。
会议表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（四）审议通过《审计与风控委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况的
评估及履行监督职责情况的报告》
本议案经公司董事会审计与风控委员会审议通过。
本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《审计与风控委员会对
会计师事务所2025年度履职情况的评估及履行监督职责情况的报告》。
会议表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》
本议案经公司董事会审计与风控委员会审议通过。
本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025 年度内部控制
自我评价报告》。
会议表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红规划的议案》
公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司拟提请股东会授权董事会综合考虑公司重大资产重组进展、盈利情况、
发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报等因素，并在符合
相关法律法规及《公司章程》等有关制度的前提下，决定公司2026年度中期利润
分配事宜，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案、实施利润
分配的具体金额和实施时间等。授权期限自2025年度股东会审议通过之日起至上
述授权事项办理完毕之日止。
内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025年度利润分配预案及2026
年度中期分红规划的公告》。
会议表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（七）审议通过《2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》
报告内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年度环境、社会及治理
（ESG）报告》。
会议表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《2025 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》
本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过。
报告内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司2025年度募集资金存放
及实际使用情况专项报告》。
会议表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项评估意见》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事会关于独立董事独立性
自查情况的专项意见》。
会议表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十）审议通过《2025 年度董事、高管薪酬确认及 2026 年度薪酬方案》
公司董事、高级管理人员的薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、
个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
管理制度领取薪酬，外部董事、独立董事领取固定津贴。公司董事、高级管理
人员 2025 年度薪酬情况详见《公司 2025 年年度报告》相应章节披露内容。
内部董事、高级管理人员薪酬原则上由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励
收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
预留一定比例的绩效薪酬在经审计的年度财务报告披露后支付。外部董事、独立
董事按月度发放固定津贴，因出席公司相关会议或履行相关职责产生的合理费用
由公司承担。
本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议。
会议表决结果：全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（十一）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
董事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年年度
审计机构，并提请股东会授权公司管理层根据公司2026年年度的审计要求和审计
范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于续聘2026年度审计机构
的公告》。
本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过。
会议表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（十二）审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司（含合并报表范围内的子公司）日常经营和业务发展的资金需要，
公司拟向银行申请合计不超过 15 亿元综合授信额度，利率参考行业标准及中国
人民银行基准利率确定，申请授信的有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过
后起，至公司下一年度股东会召开之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于2026年度向银行申请综
合授信额度的公告》。
会议表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（十三）审议通过《关于 2026 年度自有资金现金管理额度的议案》
公司拟对阶段性闲置自有资金实施适当现金管理，以提高资金使用效率，公
司将审慎选择银行等大型金融机构发行的安全性高、流动性好、风险评级为 R1
级别的短期理财产品，现金管理最高额度不超过人民币 3 亿元（含本数），授权
期限为本次董事会审议通过之日起至下次年度董事会召开日止。
会议表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十四）审议通过《2026 年第一季度报告》
本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2026年第一季度报告》。
会议表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十五）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
公司将于2026年5月8日（周五）15:30召开2025年年度股东会，会议将采用
现场表决与网络投票相结合的方式召开，审议本次董事会会议需提交股东会审议
相关事项及《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》(已经第三
届董事会第十七次审议通过）。现场会议地点为重庆市渝中区重庆总部城A区10
号楼一楼会议室。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开2025年年度股东会
的通知》。
会议表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
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