证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2026-006
苏州纽威阀门股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于
月 17 日上午在苏州纽威丽筠酒店会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应
参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议由董事长鲁良锋先生主持，公司董事会
秘书及其他部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合有
关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议程序合法、有效。
本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式做出如下决议：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年度第二次会议审议通过，
并同意将此项议案提交公司董事会审议。
《公司 2025 年度董
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
事会审计委员会履职情况报告》
。
会议分别听取独立董事黄强先生、周玫芬女士、高钟先生所作 2025 年度独
立董事述职报告。具体内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
年中期分红方案的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2025 年度公司合并报表
归属于母公司所有者的净利润为人民币 1,600,904,035.19 元。截至 2025 年 12 月
考虑到公司股东的利益与公司长远发展，公司 2025 年利润分配预案为：以
权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币
股。
经测算：公司实施利润分配方案股权登记日参与本次利润分配的总股本为
税）。
为加大投资者回报，分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上海交易
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、
所股票上市规则》、 《公司章
程》等有关法律法规的规定，公司董事会提请股东会授权董事会全权办理中期利
润分配的相关事宜。
由公司董事会于 2026 年半年度根据未分配利润与当期经营情况，在公司现
金流可以满足正常经营和持续发展的条件下进行 2026 年度中期利润分配。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《纽
威股份 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于修订<公司章程>的公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年度第二次会议审议通过，
并同意将此项议案提交公司董事会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《纽
威股份 2025 年年度报告》《纽威股份 2025 年年度报告摘要》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于公司 2026 年度为下属控股子公司提供担保额度的公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于公司使用自有资金购买理财产品的公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
部控制审计机构的议案》；
本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年度第二次会议审议通过，
并同意将此项议案提交公司董事会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于 2026 年度续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构及内部控
制审计机构的公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于公司 2026 年度开展远期结售汇业务的公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
的议案》；
本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年度第二次会议审议通过，
并同意将此项议案提交公司董事会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司关于
本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年度第二次会议审议通过，
并同意将此项议案提交公司董事会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于 2025
年度计提资产减值准备和信用减值准备的公告》。
方案的议案》；
公司董事会薪酬与考核委员会对 2025 年度公司董事、高级管理人员的履职
及薪酬情况进行了审查，第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年度第一次会议
就本议案提出建议，认为公司董事、高级管理人员的薪酬符合公司所处行业的薪
酬水平及公司的实际经营情况，薪酬的发放程序能严格按照有关考核激励的规定
执行，符合有关法律、法规及公司章程等的规定，不存在损害公司及股东利益的
情形。董事会对 2025 年度在公司任职的董事、高级管理人员薪酬进行了确认，
具体详见公司《2025 年年度报告》。
同时，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，参考国内同行
业上市公司董事及高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况与地
区薪资水平，对公司董事及高级管理人员 2026 年度的薪酬方案拟定如下：在公
司担任具体职务的董事及高级管理人员，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激
励收入等组成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%；独立
董事及外部董事实行年度薪酬，津贴标准为每人 8.4 万元/年。前述薪酬均为税前
收入，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。因换届、改选、任期内辞
职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。
表决结果：本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回
避表决。
本议案董事薪酬尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年度第二次会议审议通过，
并同意将此项议案提交公司董事会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司 2025
年度内部控制评价报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于召开
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司 2025
年度环境、社会及治理(ESG)报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《公司 2025
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”
行动方案》
本议案已经公司第六届董事会战略委员会 2026 年度第一次会议审议通过，
并同意将此项议案提交公司董事会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司关于
投资高性能流体控制阀门项目的公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
特此公告。
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