股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2026-013
厦门厦工机械股份有限公司
第十一届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会于 2026 年 4 月 3 日
以电子邮件方式向全体董事及高级管理人员发出第九次会议通知。会议于 2026 年 4 月 16
日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，部分高级管理人
员列席会议。公司董事长金中权先生主持会议。本次会议的通知、召集、召开及审议程序
符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会审议情况
经审议、表决，本次董事会会议通过如下决议：
（一）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》
具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司 2025 年年度股东会会议资
料》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年年度报告》全文及其摘要
具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司 2025 年年度报告》及《厦
门厦工机械股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。
该议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司 2025 年度内部控制评价报
告》。
该议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《公司关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于 2025 年度计提资产减
值准备的公告》。
该议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》
该议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》
具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于 2025 年度拟不进行利
润分配的公告》。
该议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东会审议。
（七）审议通过《公司 2026 年度财务预算方案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于与厦门国贸控股集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联
交易的议案》
具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于与厦门国贸控股集团
财务有限公司签订〈金融服务协议>暨关联交易的公告》。
该议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过。
关联董事金中权、林瑞进、黄朝晖、简淑军回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东会审议。
（九）审议通过《关于与厦门国贸控股集团财务有限公司开展金融服务关联交易的风
险处置预案》
具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于与厦门国贸控股集团
财务有限公司开展金融服务关联交易的风险处置预案》。
该议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过。
关联董事金中权、林瑞进、黄朝晖、简淑军回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过《关于厦门国贸控股集团财务有限公司 2025 年度风险持续评估报告》
具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于对厦门国贸控股集团
财务有限公司风险评估报告的公告》。
该议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过。
关联董事金中权、林瑞进、黄朝晖、简淑军回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）审议通过《公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》
具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司对会计师事务所 2025 年度
履职情况评估报告》。
该议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）审议通过《公司关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于续聘 2026 年度审计机
构的公告》。
该议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东会审议。
（十三）审议通过《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司 2025 年年度股东会会议资
料》。
该议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东会审议。
（十四）审议通过《公司“十五五”战略规划（2026-2030 年）》
该议案已经公司第十一届董事会战略及投资委员会 2026 年第一次会议审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十五）审议通过《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》
具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司董事会关于独立董事独立
性情况的专项意见》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十六）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于召开 2025 年年度股东
会的通知》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、董事会审阅情况
董事会听取和审阅了以下报告，全体董事均无异议：
特此公告。
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