股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临 2026-013
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
第十一届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届
董事会第二十五次会议通知于 2026 年 4 月 3 日以电子邮件方式送达
全体董事，会议于 2026 年 4 月 16 日以现场结合通讯表决方式召开。
会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事审议、表决通过如下议案：
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度
公司实现归属于上市公司股东的净利润-358,133,658.62 元，截至 2025
年 12 月 31 日，公司合并报表中未分配利润为-1,093,607,677.34 元，
母公司报表中未分配利润为 760,085,412.56 元。
拟定 2025 年度利润分配方案：不进行利润分配，也不进行资本
公积金转增股本。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于 2025 年度拟不进行利
润分配的公告》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2025 年年度报告》全文及
摘要。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，
并同意提交公司董事会审议。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报
告》（崔青莲、于敏、王旭）。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报
告》。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，
并同意提交公司董事会审议。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2025 年度社会责任报告》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于计提资产减值准备和核
销资产的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，
并同意提交公司董事会审议。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
估报告。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司对会计师事务所 2025 年度
审计履职情况的评估报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，
并同意提交公司董事会审议。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会认为公司三位独立董事崔青莲女士、于敏女士、王旭女士
严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管
理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事独立性的相关要求，
不存在影响独立性的情形。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事会对独立董事独立性评
估的专项意见》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
司提供担保的预计额度为 160,000 万元（含为下属公司融资提供的反
担保）。为下属公司提供担保是为了满足其经营发展需要，符合公司
经营实际和整体发展战略，公司下属公司资产信用状况良好，担保风
险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。担保额度有效期自公
司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。
在上述额度及额度有效期内发生的具体担保事项，公司董事会提
请股东会授权董事长对具体担保事项进行审批及签署与具体担保有
关的各项法律文件。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2026 年度担保额度预计的
公告》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
授信额度的议案。
为满足经营发展和资金需求，公司及下属公司 2026 年度拟向银
行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 26.6 亿元。上述综合
授信额度的申请期限为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至
在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或贷款事宜另行召开董事会、
股东会审批。公司董事会提请股东会授权公司董事长在该授信额度范
围和期限内审批授信、贷款事项，并授权公司或者下属公司的法定代
表人签署授信、贷款等有关法律文件，并由财务部门办理相关手续，
前述授权有效期与上述授信额度申请有效期限一致。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2026 年度向银行等金融机
构申请综合授信额度的公告》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
度》的议案。
为规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立公平、公正、
科学的薪酬管理机制，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所
股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《辽宁曙光汽车集团股
份有限公司章程》的规定，并结合公司的实际经营情况，公司制定了
《辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制
度》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管
理制度》。
本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一
次会议审议通过。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
案的议案。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于董事、高级管理人员
本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一
次会议审议通过。
本薪酬方案涉及全体董事，全体董事均已回避表决，本议案直接
提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于董事、高级管理人员
本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一
次会议审议通过。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李全栋回
避表决。
的议案。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于公司未弥补亏损达到实
收股本总额三分之一的公告》。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第一次会议
审议通过。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
限制性股票的议案。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于回购注销 2024 年限制
性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一
次会议、审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李全栋、
孙建东回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于购买董事、高级管理人
员责任保险的议案》。
本议案全体董事均已回避表决，直接提交公司股东会审议。
董事会同意提名杨威女士为公司第十一届董事会非独立董事候
选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于补选非独立董事的公
告》。
本议案已经公司第十一届董事会提名委员会 2026 年第一次会议
审议通过。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于召开 2025 年年度股东
会的通知》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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