证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2026-015
中农发种业集团股份有限公司
第七届董事会第五十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第五十九次会议于 2026 年 4 月
式发出。本次会议应到董事 6 名，实际参与表决董事 6 名，会议由公司董事长何
才文先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议通过了以下议案：
（一）《董事会 2025 年度工作报告》
表决结果：经表决 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。
本议案须提交公司股东会审议。
（二）《总经理 2025 年度工作报告》
表决结果：经表决 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。
（三）《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：经表决 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。
本议案须提交公司股东会审议，内容详见《上海证券报》、
《中国证券报》以
及上海证券交易所网站临 2026—016 号公告。
（四）《公司 2025 年度财务决算报告》
表决结果：经表决 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。
本议案详细内容见《公司 2025 年年度报告》第八节---“财务报告”。
（五）《公司 2025 年度利润分配预案》
表决结果：经表决 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。
公司 2025 年度拟以股权登记日总股本 1,161,373,969 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金红利 0.09 元（含税），合计拟派发现金红利 10,443,661.55
元（含税），即：将 2025 年末母公司报表未分配利润 10,443,661.55 元全额分
配。2025 年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
本议案须提交公司股东会审议，内容详见《上海证券报》、
《中国证券报》以
及上海证券交易所网站临 2026—017 号公告。
（六）《公司 2025 年度内部控制评价报告》
表决结果：经表决 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，认为：
《公司 2025 年度内部控
制评价报告》符合相关内控规范文件的要求，真实、完整地反映了公司的内部控
制状况和各项制度的建设和运行情况，同意将公司 2025 年度内部控制评价报告
提交董事会审议。
本议案内容详见上海证券交易所网站。
（七）《公司 2025 年年度报告》
表决结果：经表决 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。
公司董事会审计委员会对公司 2025 年度报告的财务信息以及 2025 年财务审
计报告进行了审阅，认为：
《公司 2025 年年度报告》中财务信息的内容和格式符
合中国证监会和证券交易所的各项规定，财务报告在所有重大方面按照企业会计
准则的规定编制，真实、准确、完整地反映了公司 2025 年 12 月 31 日的财务状
况以及 2025 年度的经营成果和现金流量，同意北京大地泰华会计师事务所出具
的审计意见，并将公司 2025 年财务报告（已审计）提交董事会审议。
本议案须提交公司股东会审议，内容详见上海证券交易所网站。
（八）《关于公司董事及高管人员 2025 年度薪酬的议案》
表决结果：经表决 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，具体内容详见《公司
（一）现任及报告期内离任董事和高级管理人员
持股变动及薪酬情况”，其中董事薪酬须提交公司股东会审议。
（九）《独立董事 2025 年度述职报告》
表决结果：经表决 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。
本议案须提交公司股东会审议，独立董事韩一军、何安妮、杨鹏的述职报告
内容详见上海证券交易所网站。
（十）《董事会关于独立董事 2025 年度独立性的专项意见》
表决结果：经表决 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。
本议案内容详见上海证券交易所网站。
（十一）《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》
表决结果：经表决 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，内容详见上海证券交易所网
站。
（十二）《公司对会计师事务所履职情况评估报告》
表决结果：经表决 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，内容详见上海证券交易所网
站。
（十三）《公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》
表决结果：经表决 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。
本议案已经董事会战略与 ESG 委员会审议通过，内容详见上海证券交易所网
站。
（十四）《关于补选臧亚利女士为公司第七届董事会董事的议案》
表决结果：经表决 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。
根据公司股东提名，按照《公司章程》有关规定，经董事会提名委员会审核，
董事会同意补选臧亚利女士为公司第七届董事会董事，并提交公司股东会审议。
臧亚利女士简历见附件。
（十五）《关于投资设立控股子公司的议案》
根据公司战略及经营发展的需要，公司拟与广西自贸区烽号农业科技有限公
司在广西壮族自治区南宁市共同设立“中农发烽号（广西）种业科技有限公司”
（暂定名，最终以登记管理机关核准的名称为准，以下简称“新公司”）。新公司
注册资本 2000 万元，具体出资情况如下：
股东名称 出资形式 出资额（万元） 股权比例
中农发种业集团股份有限公司 货币 1020 51%
广西自贸区烽号农业科技有限公司 货币 980 49%
合计 2000 100%
新公司主要开展甘蔗组培苗的生产、推广业务，本次投资有利于公司快速
进入甘蔗种业领域，完善公司在广西的产业布局，进一步提升公司多作物、多区
域的种子经营能力。董事会同意在南宁市设立控股子公司，并授权经营班子办理
具体投资事宜。
特此公告。
中农发种业集团股份有限公司董事会
附件
简 历
臧亚利，女，生于 1972 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民
大学法律系经济法专业本科毕业，民商法法学硕士，高级经济师，国有企业一级
法律顾问。1993 年参加工作，历任中国农业发展集团总公司法律事务部副主任、
法律与风险管理部主任,中农发种业集团股份有限公司总经理、党委副书记、副
董事长,中国农业发展集团有限公司法律合规部主任等职务。现任中国农业发展
集团有限公司高级专务。
臧亚利女士目前未持有农发种业股份，与公司的董事、高级管理人员、实际
控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规规
定的不得担任董事的情形，未受过中国证监会和证券交易所的惩戒。
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