证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2026-007
中电电机股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于
现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2026 年 4 月 6 日以电子通讯方式通知
全体董事。会议由董事长轩秀丽女士召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人。公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合
《中华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定，会议合法
有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会全体委员审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
议案》
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
向公司全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税），合计拟派发现金红利
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
《中电电机 2025 年年
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
度利润分配方案公告》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会全体委员审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会全体委员审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会全体委员审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中电电机关于 2025
年度计提资产减值准备的公告》
。
经董事会审议，同意公司 2026 年度董事的薪酬方案。
关于董事轩秀丽薪酬的表决结果：同意：6 票（关联董事轩秀丽、郭文军、
郭文忠回避表决）；反对：0 票；弃权：0 票。
关于董事郭文军薪酬的表决结果：同意：6 票（关联董事郭文军、轩秀丽、
郭文忠回避表决）；反对：0 票；弃权：0 票。
关于董事郭文忠薪酬的表决结果：同意：6 票（关联董事郭文忠、轩秀丽、
郭文军回避表决）；反对：0 票；弃权：0 票。
关于董事刘黎明薪酬的表决结果：同意：8 票（关联董事刘黎明回避表决）；
反对：0 票；弃权：0 票。
关于董事王萱薪酬的表决结果：同意：8 票（关联董事王萱回避表决）；反
对：0 票；弃权：0 票。
关于董事刘锴薪酬的表决结果：同意：8 票（关联董事刘锴回避表决）；反
对：0 票；弃权：0 票。
关于董事黄荷暑薪酬的表决结果：同意：8 票（关联董事黄荷暑回避表决）；
反对：0 票；弃权：0 票。
关于董事王造吉薪酬的表决结果：同意：8 票（关联董事王造吉回避表决）；
反对：0 票；弃权：0 票。
关于董事黄侦武薪酬的表决结果：同意：8 票（关联董事黄侦武回避表决）；
反对：0 票；弃权：0 票。
本议案已经公司第六届薪酬与考核委员会全体委员审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
经董事会审议，同意公司 2026 年度高级管理人员的薪酬方案。
高管刘黎明薪酬的表决情况：同意：8 票（关联董事刘黎明回避表决）；反
对：0 票；弃权：0 票。
高管王萱薪酬的表决情况：同意：8 票（关联董事王萱回避表决）；反对：0
票；弃权：0 票。
高管刘锴薪酬的表决情况：同意：8 票（关联董事刘锴回避表决）；反对：0
票；弃权：0 票。
本议案已经公司第六届薪酬与考核委员会全体委员审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会全体委员、独立董事专门会议全体
独立董事审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中电电机关于 2026
年度日常关联交易预计的公告》
。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中电电机关于使用
自有闲置资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会全体委员审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中电电机关于 2026
年度担保额度预计的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会全体委员审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中电电机关于续聘
会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
议案》
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案已经公司第六届战略委员会全体委员审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于提请股东会授
权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
暨原避免同业竞争承诺情形变化相关承诺不再履行的议案》
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会全体委员、独立董事专门会议全体
独立董事审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于公司拟与关联
方签署<<委托管理协议>之解除协议>暨原避免同业竞争承诺情形变化相关承诺
不再履行的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案中部分制度尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中电电机关于召开
特此公告。
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