证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2026-007
利华益维远化学股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?公司全体董事出席本次董事会。
?本次董事会会议无被否议案。
一、董事会会议召开情况
利华益维远化学股份有限公司（以下简称“公司”
）第三届董事会第十
二次会议于 2026 年 4 月 17 日以现场方式召开。本次会议的通知于 2026 年
会应参加的董事 7 名，实际参加的董事 7 名。会议由董事长魏玉东先生召
集并主持。公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司
关于公司 2025 年度利润分配方案的公告》。本议案已经审计委员会审议通
过。
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（四）审议通过《关于<公司 2025 年度独立董事述职报告>的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司
。
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2025 年度审计委员会履职情况报告>的议
案》
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司
。本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（六）审议通过《关于<公司 2025 年年度报告>及摘要的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司
员会认为公司 2025 年年度报告及摘要所载资料不存在任何虚假记载，误导
性陈述或者重大遗漏，一致同意关于《公司 2025 年年度报告》及摘要的议
案，并提交公司董事会审议。
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（七）审议通过《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（八）审议通过《关于<公司 2026 年度财务预算报告>的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。预计 2026 年度实现营业收入 88
亿元，营业成本 86 亿元。本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（九）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告》
。本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十）审议通过《关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具
的<公司 2025 年审计报告>的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司
。本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（十一）审议通过《关于<公司 2025 年度内部控制评价报告>和<公司
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（十二）审议通过《关于<公司对会计师事务所履职情况评估报告>的
议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司
对会计师事务所履职情况评估报告》
。
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（十三）审议通过《关于<公司董事会审计委员会对会计师事务所履行
监督职责情况报告>的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司
董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》
。本议案已经审
计委员会审议通过。
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（十四）审议通过《关于独立董事独立性情况的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司
董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》
。
表决结果：同意票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。独立董事刘兴华
先生、巴树青先生、殷鹏刚先生回避表决。
（十五）审议通过《关于<公司 2025 年度社会责任报告>的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司
。
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（十六）审议通过《关于制定<公司董事和高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司
董事和高级管理人员薪酬管理制度》
。本议案已经薪酬与考核委员会审议通
过。
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十七）审议通过《关于公司 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案
的议案》
基于谨慎性原则，公司全体董事均回避表决，并同意将相关议案直接
提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司关于董事及高
级管理人员 2026 年薪酬方案的公告》
。本议案已经薪酬与考核委员会审议
通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十八）审议通过《关于计提减值准备的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司
关于计提减值准备的公告》。本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（十九）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
以上第（一）、（二）、（四）、（六）、
（七）、（八）
、（九）、（十六）、（十
七）项议案需提交股东会审议。
特此公告。
利华益维远化学股份有限公司董事会
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