证券代码：920879 证券简称：基康技术 公告编号：2026-042
基康技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规
的规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席职工代表 51 人，实际出席职工代表 51 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举潘超先生为公司第五届董事会职工代表董事的议案》
鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》
《公司章程》等相关规定
进行董事会换届选举。公司董事会设职工代表董事 1 名，由职工代表大会选举
产生。现拟选举潘超先生为公司第五届董事会职工代表董事，任职期限自本次
职工代表大会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
经核查，本次选举的职工代表董事潘超先生不属于失信联合惩戒对象，符
合《公司法》及中国证监会、北京证券交易所相关规定及《公司章程》的任职
条件。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事长、副董事长换届及选举职工代表董事的公告》
（公告编号：2026-046）。
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《基康技术股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》
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