证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2026-008
茂名石化实华股份有限公司
关于公司股东提名第十三届董事会
独立董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司第十三届董事会独立董事产生缺额的情况
公司第十三届董事会共有9名董事，包括3名独立董事。
其中，独立董事卢国桢女士于2026年4月3日提出请辞,因其
离任导致公司董事会独立董事人数少于董事会成员总数的
三分之一,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》
的规定，在公司收到卢国桢女士辞职报告之日起至公司股东
会选举产生新的独立董事期间，卢国桢女士仍应继续履行职
责。因此，公司第十三届董事会目前独立董事缺额一名。
二、公司第二大股东中国石化集团茂名石油化工有限公
司提名张保民先生为公司第十三届董事会独立董事候选人
的情况
（一）公司董事会于 2026 年 4 月 7 日收到公司第二大
股东中国石化集团茂名石油化工有限公司（以下简称“茂石
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化”）
《茂名石化实华股份有限公司第二大股东中国石化集团
茂名石油化工有限公司关于提请公司董事会召开股东会审
议补选独立董事议案的函》，向公司董事会提请召开公司临
时股东会，审议《关于补选张保民先生为公司第十三届董事
会独立董事的议案》。
（二）2026 年 4 月 16 日，公司第十三届董事会第十二
次临时会议已审议批准《关于接受公司第二大股东中国石化
集团茂名石油化工有限公司关于提请公司董事会召开股东
会审议补选独立董事的议案》。
三、公司董事会审核意见
公司董事会认为：1.茂石化具备提议召开临时股东会和
提出提案的资格，且其提案内容属于股东会职权范围，其提
名的独立董事候选人的任职资格和独立性不存在法律、行政
法规和交易所相关规则、指引规定的不得担任独立董事的禁
止性规定的情形，应当将茂石化的提案提交公司临时股东会
审议。
议已就该事项进行审核并形成书面意见。
三届董事会独立董事的议案》提交公司 2026 年第一次临时
股东会审议。
十三届董事会提名与薪酬考核委员会召集人、战略委员会委
员、审计委员会委员职务。
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议案的特别说明：
（1）茂石化作为持有公司已发行股票 1%以上的股东，
提议补选张保民先生为公司第十三届董事会独立董事，但茂
石化的提议并不排除其他任何具有合法适当的独立董事候
选人提名权利的单位或人士提名独立董事候选人。其他任何
具有合法适当的独立董事候选人提名权利的单位或人士均
可以在公司 2026 年第一次临时股东会召开 10 日前以临时提
案的方式提出独立董事候选人并书面提交董事会。董事会在
对提案人（提名人）的资格和被提名人的任职资格和独立性
进行审核后，将符合《公司法》和相关法律、行政法规、部
门规章和规范性文件以及《公司章程》规定的提案人提名的
被提名人与茂石化提名的被提名人合并以累积投票制的方
式提交股东会进行差额选举。
（2）董事会将所有独立董事候选人的资料提交深圳证
券交易所审核，对于深圳证券交易所提出异议的独立董事候
选人，公司董事会将取消选举该名候选人为公司独立董事的
提案，不再提交股东会审议。
四、备查文件
（一）《茂名石化实华股份有限公司第二大股东中国石
化集团茂名石油化工有限公司关于提请公司董事会召开股
东会审议补选独立董事议案的函》
；
（二）《公司第十三届董事会第十二次临时会议决议》
。
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附件：张保民先生简历（独立董事候选人）
特此公告。
茂名石化实华股份有限公司董事会
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附件
张保民先生简历（独立董事候选人）
张保民，男，汉族，1962 年 7 月出生，中共党员，无境
外永久居留权，高级工程师、注册安全工程师。
业务经理；
人事处副处长、技术中心办公室主任；
委书记、总经理；
理；
副总经理、总经理；
会主席、中国青岛外轮代理有限公司党委书记；
州外轮代理有限公司总经理；
州外轮代理有限公司高级顾问
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张保民先生未持有公司股票，与公司其他董事、高级管
理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，不存
在《公司法》第一百七十八条规定的情形，不存在被中国证
监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三
年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交
易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情
形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，通
过在最高人民法院网查询，张保民先生不属于失信被执行人。
张保民先生尚未取得上市公司独立董事培训证书，但其
已经书面承诺，如当选公司第十三届董事会独立董事，其将
参加最近一期交易所主办的独立董事任职资格培训并取得
相关合格证书。
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