新疆宝地矿业股份有限公司
的关键之年，也是新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）
深化改革创新、推动产业升级、实现高质量发展的攻坚之年。公司董
事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》
等法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定，勤
勉尽责地开展各项工作，认真推进股东会及董事会各项决议的有效实
施，持续提升管理水平和执行能力，推动公司持续健康稳定发展。现
将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：
一、2025 年主要经营情况
动（矿业集群提升、科技创新、价值投资、合规管理提升行动）”的
总体思路，公司坚持以提质增效为核心、以改革创新为动力、以依法
治企为保障、扎实推进各项工作，圆满地完成了年度目标任务，为公
司持续健康发展奠定了坚实基础。
归属于上市公司股东的净利润 1.40 亿元，同比上升 1.47%。截至 2025
年末，公司总资产 71.18 亿元，比上年同期末增长 9.91%；归属于上
市公司股东的净资产 31.72 亿元，比上年同期末增长 4.12%。
二、董事会建设及运作情况
（一）董事会机构设置情况
本报告期，公司董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，独立董
事 3 人，职工代表董事 1 人，董事会成员在矿产开发、企业管理、审
计内控、风险合规等领域具备丰富经验，专业结构合理、履职能力突
出。
事会改革工作，同步修订《公司章程》并取消监事会，同时增加职工
代表董事，本次调整进一步理顺了治理主体权责关系，提升了决策效
率。董事会下设审计与合规管理委员会、薪酬与考核委员会、战略与
可持续发展委员会、提名委员会，各专门委员会按照职责分工独立开
展工作，为董事会科学决策提供专业支撑。
（二）董事会召开会议情况
体情况如下：
序 召开
会议届次 议案名称
号 日期
会议审议通过以下议案并形成会议决议：
规的议案》；
关联交易预案>及其摘要的议案》；
第四届董 7.《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条规定的
月 10 日
次会议 8.《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重
组的监管要求>第四条规定的议案》；
第四届董 会议审议通过以下议案并形成会议决议：
月 25 日
次会议 2.《关于公司择机召开临时股东大会的议案》。
会议审议通过以下议案并形成会议决议：
第四届董 12.《关于 2024 年度关联交易执行情况及预计 2025 年度日常性关联交易的议案》；
月 27 日
次会议 14.《关于预计 2025 年度申请金融机构授信额度的议案》；
告的议案》；
第四届董
月 25 日 1.《关于〈公司 2025 年第一季度报告〉的议案》。
一次会议
会议审议通过以下议案并形成会议决议：
第四届董 3.《关于修订部分公司治理制度的议案》；
月9日
二次会议 5.《关于公司总经理辞去职务暨聘任公司总经理的议案》；
会议审议通过以下议案并形成会议决议：
规的议案》；
及其摘要的议案》；
评估定价的公允性的议案》；
四十四条的议案》；
第四届董
月 19 日 组的监管要求〉第四条的议案》；
三次会议
票异常交易监管〉第十二条的议案》；
购协议〉的议案》；
第四届董 会议审议通过以下议案并形成会议决议：
月2日
四次会议 （修订稿）〉及其摘要的议案》；
会议审议通过以下议案并形成会议决议：
第四届董 1.《关于<公司 2025 年半年度报告及其摘要>的议案》；
月 13 日
五次会议 3.《公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
会议审议通过以下议案并形成会议决议：
第四届董
月 12 日 3.《关于公司增加 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；
六次会议
第四届董 2025 年
会议审议通过以下议案并形成会议决议：
七次会议 日
会议审议通过以下议案并形成会议决议：
第四届董 2025 年
意修改相关申报文件的议案》；
八次会议 日
案》；
第四届董 2025 年
会议审议通过以下议案并形成会议决议：
十次会议 日
注 1：2025 年 3 月 25 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于全资子公司拟公开参
与矿权竞拍的议案》及《关于择机召开股东大会的议案》。公司全资子公司宝地新能源科技有限责任公司
（已注销）参与新疆维吾尔自治区和田县黄草湖苦水湖锂矿勘查探矿权的竞拍，鉴于当时通过公开参与竞
拍存在较大的不确定性，如果董事会审议通过后予以披露，将有增加竞拍对手及提高竞拍价格的可能，损
害公司及中小投资者利益，且最终结果公司未能竞拍获得标的，故参与竞拍探矿权事项属于公司商业秘密，
予以豁免披露。
董事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定，依法合规、
诚信、勤勉地履行各项职责，从公司长远发展出发，以维护股东利益
为立足点，认真负责地审议各项议案，对公司的重大问题做出了决策。
公司董事均勤勉尽责，积极出席董事会及股东会，认真审议各项
议案，在公司战略规划、重大经营决策、内控体系建设等方面发挥重
要作用。全体董事均严格遵守忠实义务，未发生利用职务之便损害公
司及股东利益的行为，履职评价结果均为合格。
（三）董事会对股东会决议的执行情况
报告期内，公司共召开 4 次股东会。具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 议案名称
会议审议通过以下议案：
大会
序号 会议届次 召开日期 议案名称
会议审议通过以下议案：
股东大会
会议审议通过以下议案：
律法规的议案》；
案》；
案）（修订稿）>及其摘要的议案》；
股东会
性及评估定价的公允性的议案》；
第四十四条规定的议案》;
产重组的监管要求>第四条的议案》；
案》；
股票异常交易监管>第十二条的议案》；
案》；
案》；
认购协议>的议案》；
案》；
会议审议通过以下议案：
股东会
职责，按照股东会的各项决议和授权，秉承公正公平、规范高效、保
护股东利益的基本原则，认真高效执行了公司股东会审议通过的各项
议案，确保股东会决议全面落地、执行到位，切实维护并保障全体股
东的合法权益。
（四）董事会各专门委员会的履职情况
财务审计、内部控制、合规运营等工作，对公司定期报告、聘任会计
师事务所、重大财务事项等进行审核，强化公司财务风险与合规风险
防控。
薪酬与考核委员会召开 4 次会议，科学评估董事、高级管理人员
工作绩效，研究制定董事、高级管理人员薪酬政策与方案，完善激励
约束机制，保障薪酬体系的公平性、科学性。
战略与可持续发展委员会召开 8 次会议，深入研究公司长期发展
战略、ESG 及重大投资事项，并根据现有的战略规划和公司自身发展
情况，对公司未来战略发展提出建议。
提名委员会召开 1 次会议，围绕公司治理结构优化，审慎审核董
事候选人任职资格，聘任高级管理人员，确保董事、高级管理人员人
选符合公司发展需求，保障董事会成员、公司经营管理团队结构的合
理性与专业性。
（五）独立董事履职情况
报告期内，独立董事严格遵守法律法规及《公司章程》规定，全
年召开 6 次独立董事专门会议，勤勉尽责履行监督、咨询职责。在工
作中保持了充分的独立性，切实维护公司和中小股东的利益。
独立董事积极出席 2025 年度公司董事会、股东会、独立董事专
门会议及各专门委员会会议，对公司重大资本运作、治理结构优化、
制度修订、信息披露等重大事项进行认真审议，独立发表专业意见，
为董事会科学决策提供重要参考；针对公司关联交易、资本运作项目
等涉及中小股东利益的事项，独立董事严格履行审慎审核义务，切实
维护中小股东合法权益；独立董事还结合自身专业背景，对公司内部
控制、合规运营、市值管理等工作提出建设性意见，推动公司各项工
作持续优化。公司组织独立董事深入矿山一线开展调研，充分发挥了
独立董事专业优势和实践经验。
审议，对董事会审议的全部事项均无异议，未出现反对或弃权情形。
其履职行为有效促进了公司治理结构的完善与规范运作水平的提升。
同时，各位独立董事已按规定向董事会提交《2025 年度独立董事述
职报告》，详细披露履职情况，该报告将在公司 2025 年度股东会上
进行述职，接受全体股东监督。
三、主要工作回顾
（一）实施重大资本运作，优化产业资源布局
营能力，稳步推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易事项。2025 年 1 月，公司启动收购新疆葱岭能源有限公司（以
下简称“葱岭能源”）87%股权事项，于 2025 年 12 月顺利取得中国
证监会同意注册的批复文件，2026 年 1 月完成股权交割登记手续，
葱岭能源正式纳入公司合并报表范围。截至本报告披露日，本次发行
工作已全部完成。葱岭能源拥有新疆阿克陶县孜洛依北铁矿，保有资
源量 8,118.07 万吨（截至 2025 年 12 月 31 日），资源禀赋较好，对
公司扩大资源储备、增强可持续发展能力具有重要战略意义。
本次重大资本运作的高效落地，进一步夯实了公司铁矿石主业资
源基础，完善了公司在新疆克州地区的产业布局，有效提升了公司的
行业竞争力与抗风险能力。
（二）全力推进项目建设，发展基础进一步巩固
采选工程项目建设，已于报告期内取得 1,000 万吨/年采矿权证，采
矿改扩建项目获新疆维吾尔自治区发改委核准批复，并且完成配套设
施建设用地及输变电工程核准批复。根据可行性研究报告显示，项目
达产后，预计备战矿业铁精矿产量可达到 498.13 万吨/年(TFe 品位
的行业地位，提升公司综合抗风险能力。
告期内取得 320 万吨/年采矿许可证、新疆维吾尔自治区发改委的核
准批复，正在按计划推进项目建设工作。孜洛依北铁矿为单一磁铁矿，
组成简单，磨矿细度较低，磁选指标较好，经采选后最终产出的铁精
粉品位均达 68.00%以上，高于同期国内普通铁精粉品位，具备更高
的经济价值和更好的销售市场，能够有效提升公司的盈利能力。
/年提升至 200 万吨/年，已于报告期内取得新疆维吾尔自治区应急管
理厅出具的批复，同意松湖铁矿改扩建地下采矿工程安全设施设计，
天华矿业将进行深部开采二期建设，通过进一步提升生产规模，并借
助其地域优势、产量优势更好地满足当地客户的铁矿石产品需求。
释放，哈西亚图公司生产的金多金属矿粉产品以高系数成交，充分印
证市场对哈西亚图金多金属矿粉产品的认可，更彰显了哈西亚图铁多
金属矿在金元素品位方面的资源潜力优势。项目达产稳产后将有效增
强哈西亚图的抗风险能力并持续提升其盈利能力。
（三）完善公司治理体系，构筑长期价值发展生态
公司严格按照上市公司监管要求，于 2025 年 5 月完成调整治理
结构优化，取消监事会设置，并增设一名职工代表董事。严格持续规
范做好信息披露，注重提升披露质量与规范性，依托上证 E 互动平台、
投资者热线、投资者邮箱等多维沟通渠道，及时高效回应投资者关切。
凭借规范的治理运作与扎实的实践成果，公司荣获中国上市公司协会
“董事会典型实践案例”“可持续发展优秀实践案例”及“内部控制
优秀实践案例”等奖项。在持续优化治理的同时，公司高度重视股东
回报，积极践行常态化分红机制。坚持高比例分红，连续三年现金分
红比例始终保持在 50%以上，体现出稳定的盈利分享机制，兑现持续
稳健的投资回报。
，
占公司 2025 年度归属于上市公司股东净利润的 50.29%。通过深化公
司治理、规范运作、高质量信息披露与积极投关管理，增进投资者对
公司的了解与认同，为公司的可持续发展奠定坚实基础。
（四）持续深化改革攻坚，深化合规管理建设
公司贯彻落实国企改革深化提升行动部署，全面推行经理层成员
任期制和契约化管理，公司及所属企业经理层成员、经营管理人员签
订责任书。根据《上市公司章程指引》修订完善公司章程，同步开展
制度“立改废释”，对公司内控制度进行全面梳理、优化合并。公司
着力推动风险、内控、合规“三位一体”管理体系协同贯通，报告期
内顺利通过权威评审，获得 GB/T35770-2022/ISO37301:2021 合规管
理体系认证，标志着公司合规管理水平达到国际通行标准。公司坚持
将合规审查深度融入经营决策全流程，以刚性约束保障重大决策合法
合规、科学审慎。动态更新合规风险清单，常态化开展风险排查与专
项整治，推动风险防控由被动应对向主动预防转变，及时化解潜在隐
患，持续提升风险预警精准度与应急处置能力，筑牢高质量发展屏障。
四、2026 年董事会重点工作计划
全面落实“一大战略、四项行动”，着力探索多元化发展路径，精准
实施延链补链强链，奋力夺取“十五五”发展“开门红”。公司将统
筹发展与安全，着力抓好以下工作：
（一）强化优质资源获取，增强可持续发展后劲
持续推进探矿增储工作，深化现有矿区的地质勘探，力争新增资
源储量实现突破；加快对有潜力矿权进行论证与推进，力争获取新的
优质矿权项目。巩固提升葱岭能源资源优势，提速孜洛依北铁矿项目
建设进程，确保按期竣工投产，与现有矿山形成区域发展格局，稳固
铁矿采选基本盘。做好哈西亚图生产经营部署，发挥多金属矿种优势，
挖掘哈西亚图金多金属矿粉经济价值。
（二）推进重点项目建设，筑牢高质量发展根基
加快在建及新建项目建设步伐，持续提升产能规模与市场占有率。
全力推进备战公司 1,000 万吨/年采选改扩建项目建设及葱岭公司
现达产达效；推动天华公司 200 万吨/年采选改扩建项目按计划推进，
充分释放产能潜力；稳步推进哈西亚图公司产能优化升级，提升金多
金属矿粉产量与品质，巩固提升多金属矿粉利润增长点；加强项目建
设全流程管控，持续提升资源综合利用率与生产运营效率，确保各项
目进度符合预期规划。
（三）多措并举强化资本运作，精准传递公司内在价值
扎实推进现金分红常态化机制，保持稳健分红水平，持续回报全
体股东，不断提升投资价值与市场认同。持续优化信息披露与投资者
关系管理工作，严格执行真实、准确、完整、及时、公平的披露原则，
确保信息传递规范透明。通过多维度沟通渠道与规范的运作机制，切
实保障投资者知情权、参与权与监督权，筑牢公司高质量发展的资本
基础，增强资本市场对公司的长期信任与发展共识。
（四）筑牢风险防控底线，保障公司稳健有序发展
持续完善全面风险管理体系，强化财务风险防控，加强预算管理
的科学性与严肃性，严格控制生产成本。定期开展合规风险排查，及
时发现并整改各类风险隐患，防范化解经营风险。严格落实安全生产
主体责任，聚焦重点场所与关键环节，深化隐患排查治理与应急能力
建设，夯实公司安全发展基石。
守、勤勉尽责，以更加坚定的决心、更加务实的作风、更加科学的决
策，稳步推进各项重点工作，切实提升公司经营效益与核心竞争力，
努力实现公司高质量、可持续发展，以优异的经营成果回报全体股东。
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