证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2026-027
新疆宝地矿业股份有限公司
关于确认公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬
及 2026 年度薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 16 日召开
第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于确认公司高级管理人员 2025 年
度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》；基于谨慎性原则，全体董事对《关于确
认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》回避表决，将该议案直
接提交公司 2025 年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、2025 年度董事薪酬及 2026 年度薪酬方案
（一）2025 年度董事薪酬
根据公司 2024 年年度股东大会审议通过的《关于确认董事 2024 年度薪酬及
会薪酬与考核委员会制定的 2025 年度董事考核方案，公司董事会薪酬与考核委
员会严格按照既定制度，完成对全体在职及离任的董事在其履职期间的绩效考核，
考核结果按规定执行。
考核指标全部达成。经核算，公司董事 2025 年度在其任期内的税前报酬如下表：
从公司获得的税前
序号 姓名 职务 任职状态
报酬总额（万元）
注：1.在公司担任实际工作岗位的非独立董事：从公司获得的税前报酬总额包含基本年
薪、当年预发绩效年薪、上一年度考核兑现绩效年薪、通信补贴、单位缴纳部分的社保、医
保、公积金、企业年金、补充医疗保险。其中，当年预发的绩效年薪占绩效年薪总额的 40%，
未发放的 60%绩效年薪在 2025 年年度报告披露和绩效评价后依据考评结果兑现，实际发放
的绩效年薪占比均超过基本年薪与绩效年薪总额的 50%。
资、岗位工资、技能工资、工龄工资、绩效工资、取暖费、单位缴纳部分的社保、医保、公
积金、企业年金、补充医疗保险。
立董事津贴为人民币 7 万元/年/人（税前），按年发放。
职）问题的意见》等相关规定，其自愿放弃领取独立董事津贴。2025 年度，王庆明先生未
领取独立董事津贴。
（二）2026 年度董事薪酬方案
为增强激励约束作用，充分调动董事的积极性和创造性，激发企业发展活力，
促进公司稳健、有效发展，根据《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会工
作制度》《公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》等相关规定，公司结合目前
经济环境、所处行业、经营业绩并参考行业薪酬水平，在保障股东利益、实现公
司与管理层共同发展的前提下，制定了公司 2026 年度董事的薪酬方案。具体如
下：
（1）担任实际工作岗位的非独立董事
目标和经营计划的完成情况及岗位职责完成情况对其进行考核并发放年度薪酬，
年度薪酬由基本年薪、绩效年薪、专项奖励三部分构成。
①基本年薪：基本年薪系满足董事个人的基本生活所需及职务工作保障，与
岗位职责履行、管理幅度等紧密相关。基本年薪原则上按月支付。
②绩效年薪：绩效年薪主要依据《年度经营业绩责任书》考核结果、董事个
人贡献等因素综合确定。董事个人保留一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩
效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。绩效年薪可根据上一
年度考核结果，按一定比例按月预发。绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩
效年薪总额的 50%。
③专项奖励：专项奖励依据股东单位或政府机构下发的表彰奖励文件确定。
（2）未担任具体职务的非独立董事
未在公司担任具体职务的非独立董事（不含董事长），不在公司领取薪酬，
亦不领取独立董事津贴。
（3）职工代表董事
职工代表董事按其在公司所担任的实际工作岗位领取薪酬。
（4）独立董事
根据公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《关于调整独立董事津贴
的议案》，公司第四届董事会独立董事津贴为人民币 7 万元/年/人（税前），按
年发放。
独立董事因出席公司董事会和股东会的差旅费及按法律法规和《公司章程》
规定履行职权所需的费用均由公司承担。
公司董事 2026 年度薪酬方案自公司 2025 年年度股东会议通过后生效，直至
新的薪酬方案通过后自动失效。
（一）公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬根据其实际
任期按此方案计算并予以发放。
（二）上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
本薪酬方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后生效，由董事会薪
酬与考核委员会制定考核方案，授权公司人力资源部和财务资产部负责本方案的
具体实施。
因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，
直接提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、2025 年度高级管理人员薪酬及 2026 年度薪酬方案
（一）2025 年度高级管理人员薪酬
根据公司第四届董事会第十次会议审议通过的《关于确认董事 2024 年度薪
酬及 2025 年度薪酬方案的议案》及《公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》
及董事会薪酬与考核委员会制定的 2025 年度高级管理人员考核方案，公司董事
会薪酬与考核委员会严格按照既定制度，完成对全体高级管理人员在其履职期间
的绩效考核，考核结果按规定执行。
司高级管理人员 2025 年度在其任期内的税前报酬如下表：
从公司获得的税前
序号 姓名 职务 任职状态
报酬总额（万元）
注：1.高级管理人员：从公司获得的税前报酬总额包含基本年薪、当年预发绩效年
薪、上一年度考核兑现绩效年薪、通信补贴，也包含单位缴纳部分的社保、医保、公积
金、企业年金、补充医疗保险。其中，当年预发的绩效年薪占绩效年薪总额的 40%，未
发放的 60%绩效年薪在 2025 年年度报告披露和绩效评价后依据考评结果兑现，实际发
放的绩效年薪占比均超过基本年薪与绩效年薪总额的 50%。
人员薪酬递延支付安排。
（二）2026 年度高级管理人员薪酬方案
为增强激励约束作用，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，激发企业
发展活力，促进公司稳健、有效发展，根据《公司章程》《公司董事会薪酬与考
核委员会工作制度》《公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》等相关规定，公
司结合目前经济环境、所处行业、经营业绩并参考行业薪酬水平，在保障股东利
益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了公司 2026 年度高级管理人员
的薪酬方案。具体如下：
与公司签订劳动合同、在公司任职并领取薪酬的高级管理人员。
高级管理人员的薪酬方案自公司第四届董事会第二十二次会议审议通过后
生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。
高级管理人员薪酬根据其担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司经营业
绩情况等因素综合评定年度薪酬，年度薪酬由基本年薪、绩效年薪、专项奖励三
部分构成。
①基本年薪：基本年薪系满足高级管理人员的基本生活所需及职务工作保障，
与岗位职责履行、管理幅度等紧密相关。基本年薪原则上按月支付。
②绩效年薪：绩效年薪主要依据《年度经营业绩责任书》考核结果、高级管
理人员个人贡献等因素综合确定。高级管理人员个人保留一定比例的绩效薪酬在
年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。绩
效年薪可根据上一年度考核结果，按一定比例按月预发。绩效年薪占比原则上不
低于基本年薪与绩效年薪总额的 50%。
③专项奖励：专项奖励依据股东单位或政府机构下发的表彰奖励文件确定。
（三）其他说明
其实际任期按此方案计算发放。
（四）实施程序
本方案经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过后正式生效，由董事会
薪酬与考核委员会制定考核方案，授权公司人力资源部和财务资产部负责本方案
的具体实施。
因本议案涉及董事、总经理赵颀炜先生，赵颀炜先生已对本议案回避表决。
特此公告。
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