公司代码：603966 公司简称：法兰泰克
法兰泰克重工股份有限公司
法兰泰克重工股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部
控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项
监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一. 重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内
部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组
织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提
高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供
合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，
根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二. 内部控制评价结论
□是 √否
√有效 □无效
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内
部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保
持了有效的财务报告内部控制。
□是 √否
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务
报告内部控制重大缺陷。
□适用 √不适用
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论
的因素。
√是 □否
√是 □否
三. 内部控制评价工作情况
(一). 内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
其下属公司、法兰泰克（苏州）智能装备有限公司、EUROCRANEINTERNATIONALLIMITED 及其下属公
司、EUROCRANE(SINGAPORE)HOLDINGPTE.LTD 及其下属公司、法兰泰克（苏州）投资有限公司及其
下属公司、法兰泰克（苏州）工程设备有限公司、杭州国电大力机电工程有限公司及其下属公司、
法兰泰克（常州）工程机械有限公司、法兰泰克（安徽）装备科技有限公司、诺威起重设备（湖州）
有限公司、上海绿电湾能源科技有限公司、法兰泰克（徐州）起重机械有限公司、法睿兰歆企业管
理（上海）有限公司及其下属公司、一桥传动设备（湖州）有限公司。
指标 占比（%）
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比 100
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比 100
资金管理、采购与付款、存货、销售与收款、成本与费用、对外投资与对子公司的控制、筹资与投
资、对外担保、关联交易；围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素对内部
控制进行全面评价。
公司整体层面内部控制、资金管理、销售与收款流程、采购与付款流程、对外投资等方面。
在重大遗漏
□是 √否
□是 √否
无
(二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司各项内控制度，组织开展内部控制评价工作。
□是 √否
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规
模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确
定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
指标名称 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准
资产总额潜在错 合并资产总额的 0.5%<=错 合并资产总额的 0.25%<= 错报金额<合并资产总额
报 报金额 错报金额<合并资产总额 的 0.25%
的 0.5%
所有者权益潜在 合并所有者权益的 1%<=错 合并所有者权益的 0.5%<= 错报金额<合并所有者权
错报 报金额 错报金额<合并所有者权 益的 0.5%
益的 1%
营业收入潜在错 合并营业收入的 1%<=错报 合并营业收入的 0.5%<=错 错报金额<合并营业收入
报 金额 报金额<合并营业收入的 的 0.5%
利润总额潜在错 合并利润总额的 5%<=错报 合并利润总额的 2.5%<=错 错报金额<合并利润总额
报 金额 报金额<合并利润总额的 的 2.5%
说明:
符合上述条件之一的，可以分别认定为一般缺陷、重要缺陷或重大缺陷；如一项缺陷同时满足上述
多个指标时，采取孰高原则。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。具体到财务报告
内部控制上，就是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报
表重大错报的一个或多个控制缺陷的组合。
重要缺陷 指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍可能导
致企业严重偏离控制目标。具体内部控制中存在的，其严重程度不如重大缺陷，但
足以引起财务报告监督人员关注的一个或多个控制缺陷的组合。
一般缺陷 指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
说明：
无
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
指标名称 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准
直接财产损失金 直接财产损失金额≥利润 利润总额的 2.5%≤直接财 直接财产损失金额<利润
额 总额的 5% 产损失金额<利润总额的 总额的 2.5%
说明：
无
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。具体到非财务报
告内部控制上，就是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务
报表以外的经营管理控制目标实现的一个或多个控制缺陷的组合。
重要缺陷 指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍可能导
致企业严重偏离控制目标。具体内部控制中存在的，其严重程度不如重大缺陷，但
足以引起财务报告监督人员关注的一个或多个控制缺陷的组合。
一般缺陷 指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
说明：
无
(三). 内部控制缺陷认定及整改情况
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
无
缺陷
□是 √否
缺陷
□是 √否
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
无
大缺陷
□是 √否
要缺陷
□是 √否
四. 其他内部控制相关重大事项说明
□适用 √不适用
√适用 □不适用
良好。2026 年度公司将继续严格落实内部控制相关制度，在公司日常管理中强化内部控制意识，优化
内部控制环境，提升内控管理水平，有效防范各类风险，促进公司健康、可持续发展。
□适用 √不适用
董事长（已经董事会授权）：陶峰华
法兰泰克重工股份有限公司
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