证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2026-012
山东华泰纸业股份有限公司
关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告
本公司董事会会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、独立董事离任情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》
及《公司章程》等相关规定，公司独立董事寇祥河先生在本公司连续
任职时间已满 6 年。寇祥河先生自公司 2025 年度股东会结束之日起，
将不再担任公司独立董事职务，同时一并辞去董事会各专门委员会中
的相应职务。
寇祥河先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，严格履行独立董
事的职责与义务，在维护公司规范运作、保护全体股东尤其是中小股
东合法权益等方面发挥了重要作用。公司董事会对寇祥河先生在任职
期间为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心的感谢！
二、补选独立董事情况
为保证公司董事会的规范运作及独立董事制度的有效执行，根
据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定，经公司董事
会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名张文波先生为公司
第十一届董事会独立董事候选人（简历附后）
。
张文波先生的任职资格符合《公司法》
《上市公司独立董事管理
办法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，具备担任公司独立董
事的专业能力和履职条件。
本次提名的独立董事候选人需提交公司 2025 年度股东会审议，
任期自股东会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日
止。
三、附件
华泰股份第十一届董事会独立董事候选人简历。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇二六年四月十六日
附件：
山东华泰纸业股份有限公司
第十一届董事会董事候选人简历
张文波先生，1975 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，
中央财经大学工商管理硕士。注册会计师、注册税务师、注册资产评
估师，并具有律师资格。中国注册会计师协会资深会员，中国注册会
计师协会行业法律专家组成员，中国注册税务师行业高端人才，北京
市注册会计师协会首届专家型管理人才，北京市涉案企业合规第三方
监督评估机制专家组成员。2002 年至 2005 年，任北京京都会计师事
务所项目负责人，2005 年至 2007 年，任中诚信会计师事务所部门经
理，2007 年至 2011 年，国富浩华会计师事务所部门经理，2011 年至
今，中诚信会计师事务所主任会计师。2021 年 10 月至 2025 年 9 月
担任北京科蓝软件系统股份有限公司独立董事。
张文波先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%
以上的股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为董事的情
形。截至本公告披露日，张文波先生未持有公司股份。
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