山东华泰纸业股份有限公司
董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
依据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》
《山东华泰
纸业股份有限公司薪酬管理制度》（以下简称“薪酬管理制度”）及
公司章程相关规定，结合公司 2026 年战略发展目标及市场薪酬水平
制定华泰股份董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案。具体如下：
一、方案总则
（一）适用对象
；
事会秘书等，具体以公司章程规定为准）。
（二）核心原则
理制度；
战略相匹配，支撑核心业务拓展与可持续发展；
绑定，强化绩效薪酬激励约束作用；
兼顾内部公平与外部竞争力。
二、薪酬构成与确定依据
（一）非独立董事薪酬
励收入三部分组成；
值评估结果核定，固定发放；
- 占比要求：绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上
不低于百分之五十；
- 核定依据：根据半年度、年度考核结果确定，核心挂钩公司
完成情况及个人履职成效；
计划、股票期权等中长期激励计划，符合条件的非独立董事可按相关
激励计划规定参与。
（二）独立董事薪酬
年（税后）
，不参与绩效薪酬及中长期激励收入分配；
场薪酬水平核定，经股东会审议通过后实施；
（包括差旅费、会议费等），按实报实销原则执行。
（三）高级管理人员薪酬
激励收入三部分组成；
格核定，固定发放；
- 占比要求：绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上
不低于百分之五十；
- 核定依据：与公司 2026 年经营业绩（营业收入、净利润等经
审计财务数据）、战略目标完成情况及个人考核结果挂钩，结合部门
核心任务完成成效综合核定；
计划、股票期权等中长期激励计划，符合条件的高级管理人员可按相
关激励计划规定参与，具体按激励计划执行。
（四）提前解任补偿
若涉及提前解除董事、高级管理人员任职的补偿，补偿内容符合
公平原则，不得损害公司合法权益，不得进行利益输送，具体以公司
章程及相关劳动合同约定为准。
三、绩效考核机制
（一）考核组织与周期
员会组织实施；
考核为阶段性评价，年度考核为核心薪酬核定依据。
（二）考核指标与标准
年战略目标完成情况、行业对标情况及个人履职表现制定，包括但不
限于财务指标（营业收入、净利润等）、管理指标（战略、合规经营
情况）、责任指标（风险管控等）
；
阈值，确保考核的客观性与可操作性。
（三）考核结果应用
考核结果直接与薪酬发放、薪酬调整挂钩：
激励额度倾斜；
会可提出岗位调整建议。
四、薪酬发放规则
（一）发放时间与方式
- 半年度、年度考核后，按核定预发比例随基本工资支付；
- 确定一定比例的绩效薪酬，在公司 2026 年度报告披露及年度
绩效评价完成后支付；
- 绩效评价严格依据经审计的 2026 年度财务数据开展；
放；
（二）税务处理
公司依法代扣代缴董事、高级管理人员薪酬相关的个人所得税，
相关税费由个人承担。
五、薪酬止付与追索
（一）薪酬止付
出现以下情形之一的，公司可暂停支付相关人员未发放薪酬：
（二）薪酬追索
- 绩效薪酬或中长期激励收入发放后，发现绩效评价所依据的财
务数据存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的；
- 因履职过错导致公司重大损失的；
- 对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的；
- 其他符合法律法规及薪酬管理制度规定的追索情形。
力资源部审核后，报董事会薪酬与考核委员会审议通过，通过协商或
法律途径实施追索。
六、薪酬调整
董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，披露具体原因；
略调整需强化核心岗位激励，由薪酬与考核委员会提出薪酬调整及分
配比例优化建议，按程序审议通过后执行；
议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要
求。
七、方案审批
施；
董事会批准后实施，并向股东会作出说明；
当回避表决。
八、附则
管理制度》及相关法律法规、公司章程执行；
山东华泰纸业股份有限公司董事会
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