证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2026-007
山东华泰纸业股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易执行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：否
●日常关联交易对上市公司的影响：关联交易的价格公允、合理，公司与
各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营
的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况
山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月
度股东大会审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计情况的议
案》。其中，公司2025年预计与控股股东华泰集团有限公司及其下属
子公司等关联方发生销售商品、购买商品、接受劳务等的日常关联交
易总额143,398.85万元。
经公司董事会确认，2025年度公司与控股股东华泰集团有限公司
及其下属子公司等关联方实际发生销售商品、购买商品、接受劳务等
的日常关联交易总额129,401.79万元，较预计少13,997.05万元。
公司于2026年4月16日召开第十一届董事会第十一次会议就《关
于2025年度日常关联交易执行情况的议案》进行了审议，关联董事李
晓亮、魏文光回避表决，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了
该议案。公司独立董事全部同意并召开独立董事专门会议审议通过了
该项议案。
二、2025年度日常关联交易执行情况
（一）关联采购、销售、提供劳务等情况
单位：万元
预计金额与
关联交 上年预计金 上年实际发生 实际发生金
关联人
易类别 额 金额 额差异较大
的原因
华泰集团有限公司 747.25 687.32
山东华泰林业有限公司 53.60 86.71
东营市联成化工有限责
任公司
东营市华泰大厦有限责
任公司
山东华泰热力有限公司 20.00 62.09
向关联
山东黄河三角洲矿盐化
人购买 5,184.00 1,174.75
工有限公司
原材料
东营华泰印务有限公司 4,162.18 3,601.27
山东华泰国际贸易有限
公司
东营华泰建筑安装有限
公司
东营盛邦建材有限公司 6.08 28.54
青岛华泰江山实业有限
公司
东营通和物流有限公司 1.00 5.40
广饶县华泰油品销售有
限公司
山东黄三角生物技术产
业研究院有限公司
东营易锐增新材料科技
有限公司
山东华泰英特罗斯化工
有限公司
小计 17,683.29 11,759.32
向 关 联 山东华泰热力有限公司 75,153.56 82,280.80 说明 1
人购买
燃料和
动力 小计 75,153.56 82,280.80
华泰集团有限公司 30.09 25.05
山东华泰林业有限公司 0.28 0.42
东营市联成化工有限责
任公司
东营市华泰大厦有限责
任公司
山东华泰热力有限公司 365.20 325.72
向关联
人 销 售 山东黄河三角洲矿盐化
产品、商 工有限公司
品
东营华泰印务有限公司 1,142.42 1,615.26
东营华泰商业运营管理
有限公司
东营华泰置业有限责任
公司
东营亚泰置业有限公司 0.35 0.29
山东华泰国际贸易有限
公司
山东泰强物流有限公司 0.33 0.46
东营华泰物业服务有限
公司
东营华泰建筑安装有限
公司
东营盛邦建材有限公司 8.54 52.36
青岛华泰国际物流有限
公司
山东大众华泰印务有限
公司
东营通和物流有限公司 20.00 2.19
广饶县华泰油品销售有
限公司
山东黄三角生物技术产
业研究院有限公司
华泰集团财务有限公司 50.39 0.75
山东华泰英特罗斯化工
有限公司
东营易锐增新材料科技
有限公司
广饶县华泰小额贷款股
份有限公司
小计 46,387.58 29,051.69
华泰集团有限公司 5.00 0.31
山东华泰热 力有限公
司
向关联
东营华泰印 务有限公
人提供 40.00 33.24
司
劳务
山东华泰国 际贸易有
限公司
华泰集团财务有限公司 138.77
东营盛邦建材有限公司 61.23
山东黄三角 生物技术
产业研究院有限公司
小计 226.50 377.47
东营市华泰大厦有限责
任公司
青岛华泰江山实业有限
- 1,486.59
公司
东营亚泰置业有限公司 400.00 200.00
东营华泰物业服务有限
接受关 公司
联人提 青岛华泰国际物流有限
供的劳 公司
务
东营通和物流有限公司 451.50 709.83
山东黄三角 生物技术
产业研究院有限公司
东营华泰商业运营管理
有限公司
小计 2,383.82 3,618.87
华泰集团有限公司 856.11 856.11
东营市华泰大厦有限责
任公司
日照华泰置业有限公司 219.55 219.55
其他
东营市联成化工有限责
任公司
山东华泰热力有限公司 749.55
小计 1,564.09 2,313.64
合计 143,398.84 129,401.79
关联交易相关情况说明:
购关联交易82,280.80万元，较预计增加7,127.24万元，主要系公司
致。
商品销售关联交易16,744.94万元，较预计减少10,693.58万元，主要
系液氯市场价格下行及对方新项目推迟投产、蒸汽用量减少所致。
（二）金融服务情况
与华泰集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》，有效期三年，
协议约定：协议有效期内，华泰财务公司向本公司提供的最高授信额
度（指贷款、票据承兑、贴现、非融资性保函、委托贷款等业务），
每日余额（包括应收利息及手续费）不高于60亿元（含本数）；华泰
财务公司吸收本公司的存款，每日余额（包括应付利息扣除手续费）
不高于人民币30亿元（含本数）；华泰财务公司向本公司提供财务顾
问、信用鉴证及咨询代理业务、资金结算与收付、债券承销、委托贷
款、非融资性保函等中间业务有偿服务，每年相关手续费不超过0.2
亿元（含本数）。
议》相关约定执行。
（1）2025 年度，华泰集团财务有限公司向华泰股份提供的最高
授信额度（指贷款、票据承兑、贴现、担保、融资租赁等授信业务）
为 158,101.28 万元，日均借款（包括应收利息及手续费）为
款余额 20,828.75 万元，票据贴现余额 0.00 元，票据承兑余额 0.00
万元，共计发生利息支出 1,069.93 万元。
（2）2025 年度，华泰集团财务有限公司吸收本公司的存款，日
均存款（包括应付利息扣除手续费）为 110,619.56 万元。截至 2025
年 12 月 31 日，本公司在华泰财务公司的存款余额为 82,400.04 万
元，共计发生利息收入 1,872.08 万元。
（3）截至 2025 年 12 月 31 日，华泰财务公司为本公司提供的海
关税款担保业务余额为 5,000.00 万元，履约保函业务余额 684.96
万元。
公司与华泰集团财务有限公司2025年度发生的日常关联交易均
符合相关规定。
三、独立董事专门会议意见
生的日常关联交易是必要的、合理的，符合公司实际情况，该关联交
易行为符合国家的相关规定，在关联交易定价方面公平合理，没有损
害上市公司及中小股东的利益，一致同意将该事项提交公司第十一届
董事会第十一次会议审议，审议时，关联董事须回避表决。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇二六年四月十六日
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