证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2026-046
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 14 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
同意股数 54,232,772 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
同意股数 54,232,772 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》
同意股数 54,232,772 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》
同意股数 54,232,772 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
同意股数 54,232,772 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于<2025 年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项
报告>的议案》
同意股数 54,232,772 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》
同意股数 54,232,772 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于<2025 年年度权益分派预案>的议案》
同意股数 54,232,772 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核
说明>的议案》
同意股数 54,232,772 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
同意股数 54,232,772 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 54,232,772 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于<2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
同意股数 11,970,571 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
因涉及董事、独立董事及高级管理人员本人薪酬，公司内部董事吴平、苟春
鹏、彭湃、李兮、唐艳，高级管理人员唐华林、黄朝胜、李夏、陈小梅均回避表
决。
（十三）审议通过《关于将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》
同意股数 54,232,772 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
八 《关于 3,570,571 100% 0 0% 0 0%
<2025
年年度
权益分
派预案>
的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所
（二）律师姓名：詹曼、李亮亮
（三）结论性意见
本所律师认为，本次股东会的通知、召集、召开、出席人员与会议主持人资
格、表决程序均符合《公司法》
《证券法》和《公司章程》
《议事规则》的相关规
定。本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
《湖北瑞通天元律师事务所关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2025
年年度股东会的法律意见书》
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