证券代码：920879 证券简称：基康技术 公告编号：2026-043
基康技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 18 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》
同意股数 106,797,949 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
同意股数 106,797,949 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
同意股数 106,797,949 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2026 年度中期分红安排的议案》
同意股数 106,797,949 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
同意股数 106,797,949 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 106,797,949 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
同意股数 106,797,949 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意股数 106,797,949 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》
同意股数 106,797,949 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）审议通过《关于公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度审计机构的议案》
同意股数 106,797,949 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的专项说明的议案》
同意股数 58,455,949 股，占本次股东会有表决权股份总数的 54.7351%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 48,342,000 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 45.2649%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
同意股数 106,797,949 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十三）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
同意股数 106,797,949 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十四）审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票
相关事宜的议案》
同意股数 106,797,949 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十五）累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
（十六）关于选举独立董事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
（十七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《关于公司 2025
案的议案》
《关于公司 2026
排的议案》
《关于提请股东
会授权董事会以
对象发行股票相
关事宜的议案》
（十八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议
得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所
（二）律师姓名：许桓铭、刘璐
（三）结论性意见
本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、
规章、规范性文件、
《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议
的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法
有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
袁双红 董事 任命 2026 年 4 月 16 日 审议通过
度股东会
赵初林 董事 任命 2026 年 4 月 16 日 审议通过
度股东会
张绍飞 董事 任命 2026 年 4 月 16 日 审议通过
度股东会
沈宇丰 董事 任命 2026 年 4 月 16 日 审议通过
度股东会
曾刚 董事 任命 2026 年 4 月 16 日 审议通过
度股东会
苏锋 独立董事 任命 2026 年 4 月 16 日 审议通过
度股东会
郜卓 独立董事 任命 2026 年 4 月 16 日 审议通过
度股东会
王志刚 独立董事 任命 2026 年 4 月 16 日 审议通过
度股东会
蒋小放 董事 届满离任 2026 年 4 月 16 日 审议通过
度股东会
沈省三 董事 届满离任 2026 年 4 月 16 日 审议通过
度股东会
尤为 董事 届满离任 2026 年 4 月 16 日 审议通过
度股东会
李贯军 董事 届满离任 2026 年 4 月 16 日 审议通过
度股东会
独立董事
王英兰 独立董事 达到最长 2026 年 4 月 16 日 审议通过
度股东会
任职期限
独立董事
曹洋 独立董事 达到最长 2026 年 4 月 16 日 审议通过
度股东会
任职期限
五、备查文件
的法律意见书》。
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