证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2026-022
深圳市欣天科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 31 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2025 年年度股东会
的通知》（公告编号：2026-018），定于 2026 年 4 月 22 日召开公司 2025 年年度
股东会，本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，为切实保护广大
投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东会的有关事宜提
示如下：
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 4 月 22 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
房
二、会议审议事项
备注
该列打勾
提案编码 提案名称 提案类型
的栏目可
以投票
《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》
《关于<公司 2025 年年度报告及其摘要>的议案》
《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
《关于公司及子公司 2026 年度银行综合授信暨担保
《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》
《关于续聘公司 2026 年审计机构的议案》
《关于 2023 年股权激励计划回购注销部分限制性股
《关于拟购买董事、高级管理人员责任险的议案》
《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议
议通过，具体内容详见 2026 年 3 月 31 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
东会上作述职报告。独立董事述职报告详见公司 2026 年 3 月 31 日在巨潮资讯
网上披露的相关公告。
除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东。
三、会议登记等事项
深圳市南山区打石一路深圳国际创新谷 7 栋 B 座 24 层 2401 房。
（1）法人股东登记：
符合条件的法人股东的法定代表人出席会议须持企业营业执照复印件（盖
公章）、法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、法定代表人身份证、法定代
表人证明书（盖公章）办理登记手续；
法定代表人委托代理的，代理人应持法人股东证券账户卡复印件（盖公
章）、营业执照复印件（盖公章）、代理人本人身份证、法定代表人身份证明
书、经公证的法人授权委托书（盖公章）（见附件 2）办理登记手续。
（2）自然人股东登记：
符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证办理
登记手续；
自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证和授权委托书
（格式见附件 2）、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东登记：
异地股东可以以信函或电子邮件登记（需在 2026 年 4 月 21 日下午 17:00 前
送达公司董事会办公室），不接受电话登记。股东须仔细填写《参会股东登记
表》（格式见附件 3），并附身份证及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
会议联系人：吴志华
联系电话：0755-86363037
传真：0755-86363037
邮箱地址：xdcdb@xdc-industries.com
通讯地址：深圳市南山区打石一路深圳国际创新谷 7 栋 B 座 24 层 2401 房。
邮编：518055
（1）会议费用：本次股东会现场会议会期预计为半天，参加会议人员的食
宿、交通费及其他有关费用自理。
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前
半小时到达会场。
（3）会议不接受电话登记。
（4）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统
遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
（5）法人股东或者自然人股东委托代理人参会的，授权委托书应当公证。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
五、备查文件
《公司第五届董事会第九次会议决议》
特此公告。
深圳市欣天科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月二十二日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
（1）对于本次股东会所有议案,填报表决意见：同意、反对、弃权；
（2）股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案
与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，
再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席深圳市欣天科技股份有限公司
对下列议案投票，为行使表决权。本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受
托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或社会统一信用代码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人姓名：
受托人身份证号：
本人/本单位对本次股东会的议案表决如下：
备注 表决意见
提案 该列打钩
提案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》 √
《关于<公司 2025 年年度报告及其摘要>的议案》 √
《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 √
《关于公司及子公司 2026 年度银行综合授信暨担保
√
《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》 √
《关于续聘公司 2026 年审计机构的议案》 √
《关于 2023 年股权激励计划回购注销部分限制性股
√
《关于拟购买董事、高级管理人员责任险的议案》 √
《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议
√
本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。
委托人（盖章/签字）：
受托人（盖章/签字）：
委托日期： 年 月 日
附注：
出投票指示，只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审
议事项投弃权票。
附件 3
深圳市欣天科技股份有限公司
自然人股东姓名或法人
股东名称
自然人股东身份证号/法
人股东注册号
股东账户 持股数量
是否委托他人参
出席会议人员姓名
加会议
代理人姓名 代理人身份证号
联系人 联系电话
电子邮箱
联系地址
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
说明：
记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能
参加本次股东会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。
方式送达公司（以公司董事会办公室收到日为准），不接受电话登记。
载的相同）。
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