证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2026-037
债券代码：123183 债券简称：海顺转债
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间：2026年4月17日（周五）下午14:30；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026
年4月17日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年4
月17日9:15-15:00。
砖公路3456弄）
序符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况：
通过现场和网络投票的股东78人，代表股份98,475,022股，占公
司有表决权股份总数的53.6795%。
其中：通过现场投票的股东9人，代表股份95,571,107股，占公
司有表决权股份总数的52.0966%。
通过网络投票的股东69人，代表股份2,903,915股，占公司有表
决权股份总数的1.5829%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东72人，代表股份5,803,115股，
占公司有表决权股份总数的3.1633%。
其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份2,899,200股，占
公司有表决权股份总数的1.5804%。
通过网络投票的中小股东69人，代表股份2,903,915股，占公司
有表决权股份总数的1.5829%。
公司董事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会
股东审议了以下议案并形成决议：
（一）审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要
的议案》
表决情况：
同意98,223,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的0.2559%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
（二）审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：
同意98,223,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的0.2559%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
独立董事就2025年度工作情况向股东会作了述职报告。
（三）审议通过了《关于公司 2025 年年度财务报告的议案》
表决情况：
同意98,223,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的0.2559%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
（四）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
表决情况：
同意98,223,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的0.2559%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意5,551,143股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的95.6580%；反对251,972股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的4.3420%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）
，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
（五）审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
表决情况：
同意 98,221,450 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.2559%；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0016%。
中小股东总表决情况：
同意 5,549,543 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 95.6304%；反对 251,972 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 4.3420%；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：通过。
（六）审议通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的议案》
表决情况：
同意 6,427,743 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 3.7722%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 5,551,143 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 95.6580%；反对 251,972 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 4.3420%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
关联股东已回避表决。
表决结果：通过。
（七）审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
表决情况：
同意98,218,650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的0.2603%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
（八）审议通过了《关于 2026 年董事、高级管理人员薪酬方案
的议案》
表决情况：
同意 98,218,650 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.2603%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 5,546,743 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 95.5822%；反对 256,372 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 4.4178%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：通过。
（九）审议通过了《关于申请 2026 年度综合授信额度的议案》
表决情况：
同意98,223,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的0.2559%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所傅怡堃、周旋律师出席了本次股东会，进行
现场见证并出具法律意见书。认为公司本次股东会的召集、召开程序
符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；
本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东
会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
限公司 2025 年年度股东会的法律意见书。
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
