证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2026-009
茂名石化实华股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 8 日 14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投
票的具体时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
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（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日（2026 年 4 月 28 日）下午收市时在中国证券登
记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东或其授
权委托的代理人均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）董事、高级管理人员及见证律师。
（3）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于补选张保民先生为公
的议案》
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《关于公司股东提名第十三届董事会独立董事候选人的公告》
（公告编号：2026-008）。
的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东)表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
（ 一 ） 会 议 登 记 时 间 ： 2026 年 5 月 7 日 （ 周 四 ） 上 午
会议登记地点：广东省茂名市官渡路 162 号公司办公楼
（二）联系电话：0668-2246332
联系邮箱：mhsh000637@163.net
（三）登记方式
出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书、持股
凭证；
份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表
人身份证明书、持股凭证；
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代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公
章）、法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、持股凭证。
拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信
函（信封上须注明“2026 年第一次临时股东会”字样）或传真
方式登记。其中以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相
关身份证明、授权委托书等原件交会务人员。信函或传真须在
或传真方式送达公司证券部，不接受电话登记。
请拟参加现场会议的股东及股东代表于会议开始前一个小
时内到达会议地点，做好出席登记工作。
（四）其他事项
联 系 人：马永新、徐倩莹
联系电话：0668-2276176, 0668-2246332
传 真：0668-2899170
电子邮箱：mhsh000637@163.net
联系地址：广东省茂名市官渡路 162 号
邮政编码：525000
费自理。
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四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通
过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件 1。
五、备查文件
经董事签字并加盖董事会印章的公司第十三届董事会第十
二次临时会议决议。
特此公告。
茂名石化实华股份有限公司董事会
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附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“360637”，投票简称为“实华投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提
案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
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证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交
易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份
认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网
投票系统进行投票。
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附件 2
茂名石化实华股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出
席茂名石化实华股份有限公司于 2026 年 5 月 8 日召开的 2026
年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行
使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于补选张保民先
生为公司第十三届董
事会独立董事的议
案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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