证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2026-029
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 17 日
(二) 股东会召开的地点：公司一楼会议室 江苏镇江京口经济开发区
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 39.4146
注:截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 5,009,862 股不享有股东会
表决权。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长王诚先生因公无法主持会议，经半
数以上董事共同推举董事陈魏新女士主持本次会议。公司董事及董事会秘书以现
场和视频方式出席了本次会议，公司其他高级管理人员以视频方式列席了本次会
议，公司聘任的律师列席了本次会议。本次股东会采取现场投票和网络投票相结
合的方式召开并表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 114,170,851 99.8102 89,320 0.0780 127,720 0.1118
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 364,029,951 99.9277 85,480 0.0234 177,800 0.0489
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 113,547,451 99.6885 253,300 0.2223 101,500 0.0892
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 113,544,531 99.6859 254,120 0.2231 103,600 0.0910
事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 113,547,631 99.6886 247,720 0.2174 106,900 0.0940
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
第六届董事会 6,467 0 20
非独立董事的
议案
地址更名暨修 0,227 0 00
订《公司章程》
的议案
年员工持股计 7,807 00 00
划（草案）》及
其摘要的议案
年员工持股计 4,887 20 00
划管理办法》的
议案
会授权董事会 7,987 20 00
办 理公 司 2026
年员工持股计
划相关事宜的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的议案 2 为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代理人所
持股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：王晶、陈紫茵
公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》
等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人
员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会
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