证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2026-011
湖南美湖智造股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 17 日
(二) 股东会召开的地点：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路 69 号公司会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况
等。
本次股东会会议由公司董事会召集，董事长许仲秋先生主持，采取现场投票
及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东
会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
陈国荣列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 59,981,219 99.5280 184,815 0.3066 99,615 0.1654
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 59,887,904 99.3732 311,215 0.5164 66,530 0.1104
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,908,889 92.6067 186,315 5.9314 45,915 1.4619
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
号
关于变更部分募集
案
关于制定公司《董事
酬管理制度》的议案
关于公司 2026 年度
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
所有议案均获股东会审议通过。
三、 律师见证情况
律师：魏小江、柴玲
经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东
会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，
本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
湖南美湖智造股份有限公司董事会
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