证券代码：000506 证券简称：招金黄金 公告编号：2026-020
招金国际黄金股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
招金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 4 月
本次董事会会议于 2026 年 4 月 17 日以通信表决方式召开。本次会议应出席董
事 6 人，实际出席董事 6 人。会议由董事长翁占斌先生主持。本次董事会会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
公司董事高文龙先生因个人工作原因，申请辞去公司第十一届董事会非独
立董事职务。为确保公司董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及
《公司章程》等有关规定，经推荐并由提名委员会审核通过，同意补选黄孚先
生为公司第十一届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第十一
届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
详细内容请见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事辞职暨补选董事的公告》
（公告编号：2026-021）。
公司定于 2026 年 5 月 8 日召开 2025 年度股东会，审议相关议案。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年度股东会的通知》
（公告编号：2026-022）。
特此公告。
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