证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2026-020
一汽解放集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
六次会议通知及会议材料于 2026 年 4 月 10 日以书面或电子邮件等方式向全体
董事送达。
法》及《一汽解放集团股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
关于聘任公司董事会秘书的议案
董事会相同。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。
事会秘书的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
三、备案文件
特此公告。
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