证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2026-021
转债代码：113646 转债简称：永吉转债
贵州永吉印务股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）等有关法律法规及《贵州永吉印务股份有限公司章程》的有关规定。
（二）贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
二十二次会议于2026年4月17日在公司会议室以现场结合线上通讯方式召开，经
全体董事同意，本次会议豁免通知期限要求。
（三）会议由公司董事长召集并主持。会议应到董事7人，实到董事7人。
公司高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补选第六届董事会审计委员会委员的议案》
因公司董事会董事、审计委员会委员、提名委员会召集人崔云先生辞任，
公司于2026年4月17日召开2026年第一次临时股东会，同意补选陈世贵为公司第
六届董事会独立董事。
经董事会审议，同意补选陈世贵先生为公司董事会审计委员会委员，任期
自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。补选完成后，
公司第六届董事会审计委员会组成由胡北忠、崔云、吴天一，变更为胡北忠、
陈世贵、吴天一，其中胡北忠担任召集人。
表决结果：董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本议案。
（二）审议通过《关于补选第六届董事会提名委员会委员及召集人的议案》
因公司董事会董事、审计委员会委员、提名委员会召集人崔云先生辞任，
公司于2026年4月17日召开2026年第一次临时股东会，同意补选陈世贵为公司第
六届董事会独立董事。
经董事会审议，同意补选陈世贵先生为公司董事会提名委员会委员，并担
任召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
补选完成后，公司第六届董事会提名委员会组成由邓代兴、薛军、崔云，变更
为邓代兴、薛军、陈世贵，其中陈世贵担任召集人。
表决结果：董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本议案。
特此公告。
贵州永吉印务股份有限公司董事会
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