证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2026-005
山东华泰纸业股份有限公司
关于 2025 年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
●山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配方
案为：拟不进行现金分红，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。
●公司 2025 年度拟不进行利润分配的原因：公司 2025 年度实现的归属于
母公司股东的净利润为负，且不满足《公司章程》规定的现金分红条件；公司
元（不含交易费用）。综上，综合考虑公司经营情况、中长期战略规划及未来
资金需求等因素，为保障公司可持续发展，公司 2025 年度拟不进行利润分配。
●本次利润分配方案已经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过，尚
需提交公司 2025 年度股东会审议。
●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）
项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度
实现归属于母公司股东的净利润为-6,598.21万元，截至2025年12月
中期末未分配利润为人民币2,019,638,952.27元。
鉴于公司2025年度实现的归属于母公司股东的净利润为负，且不
满足《公司章程》规定的现金分红条件，经董事会决议，公司2025
年度拟不进行现金分红，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本，
未分配利润留存用于公司日常经营、项目建设、技术研发和升级改造
等，以保障公司经营计划和战略目标的顺利推进。
此外，公司2025年度以现金为对价，采用集中竞价方式实施股份
回购，累计使用资金总额为10,990,511.60元（不含交易费用）。根
据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第7号——回购股份》的规定，该回购金额视同现金分红，纳入年
度现金分红比例计算。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
（二）公司不触及其他风险警示情形
根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条的相关规定，
结合公司近三年财务数据，公司不触及该条第一款第（八）项规定的
可能被实施其他风险警示的情形，具体指标如下：
项目 本年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（元） 10,990,511.60 100,918,010.67 71,292,898.27
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净 238,052,163.87
-65,982,094.73 36,161,932.10
利润（元）
本年度末母公司报表未分
配利润（元）
最近三个会计年度累计现
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 0
购注销总额（元）3
最近三个会计年度平均净
利润（元）
最近三个会计年度累计现
金分红及回购注销总额 183,201,420.54
（元）
最近三个会计年度累计现
金分红及回购注销总额是 否
否低于5000万元
现金分红比例（%） 263.94
现金分红比例是否低于30% 否
是否触及《股票上市规则》
第9.8.1条第一款第（八）
否
项规定的可能被实施其他
风险警示的情形
二、本年度拟不进行现金分红情况的说明
公司于 2024 年 3 月 1 日召开第十届董事会第十七次会议，审议通
过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。同意公司使
用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于
人民币 6000 万元（含）
，不超过人民币 12000 万元（含）。截至 2025
年 2 月 28 日，公司完成回购，公司股份回购专用证券账户通过集中
竞价交易 方式已累计回购 股份 28,850,700 股，占公 司总股本的
费用）。其中 2025 年度使用回购资金 10,990,511.60 元。根据《上市
公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号
—回购股份》的规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、
要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳
入该年度现金分红的相关比例计算。
根据《公司章程》规定，公司实施利润分配的条件之一为“公司
该年度的可分配利润（即母公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后
利润）为正值，且现金充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经
营”。基于公司2025年度母公司净利润为负，不满足现金分红条件，
综合考虑公司经营情况、中长期战略规划及未来资金需求等因素，为
保障公司可持续发展，公司拟定2025年度不进行现金分红，不送红股，
亦不进行资本公积转增股本，符合《上市公司监管指引第3号——上
市公司现金分红》以及《公司章程》《公司未来三年股东回报规划
（2025-2027年）》关于利润分配政策的有关规定。
公司留存的未分配利润将用于公司日常经营、项目建设、技术研
发和升级改造等以保障公司经营计划和战略目标的顺利推进，进一步
增强公司核心竞争力，致力于为投资者创造长期的投资价值。同时兼
顾应对外部风险的必要资金储备，为实现公司长远发展提供坚实保
障。公司将严格规范资金的使用和管理，提高资金使用效率，防范资
金风险。
三、公司履行的决策程序
公司于 2026 年 4 月 16 日召开第十一届董事会第十一次会议审议
通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公
司已披露的股东回报规划。
四、相关风险提示
（一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响
分析
公司本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等
因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营
和长期发展。
（二）其他风险说明
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇二六年四月十六日
首页
微信公众号
证券之星APP
