杭州钢铁股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告
独立董事：陈丽君
杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“杭钢股份”）于 2025 年 9
月 10 日召开 2025 年第一次临时股东会，补选本人为公司第九届董事会独立董事，
本人从 2025 年 9 月 10 日开始履行公司独立董事职责。2025 年，在本人履职期
间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事
管理办法》及《公司章程》的有关规定，积极出席相关会议，勤勉尽责地履行独
立董事职责，充分发挥独立董事的作用。现将本人 2025 年度履行独立董事职责
的情况报告如下：
一、独立董事情况
（一）独立董事的基本情况
陈丽君女士，1967 年 11 月出生，博士研究生学历。曾任浙江大学行政管理
研究所所长等职务。现任杭州钢铁股份有限公司独立董事、浙江大学行政管理研
究所所长。曾获中华人民共和国教育部颁发的第七届教育部高等学校科学研究
（人文社会科学）优秀成果一等奖、国家级教学成果二等奖等奖项。
（二）独立性情况
经自查，本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》关于独立性的
相关规定，不存在影响独立性的情形。
二、独立董事年度履职概况
（一）参加董事会及出席股东会的情况
参加董事会情况 出席股东会
情况
独立董事
姓名 亲自 通讯方 委托 是否连续两
出席 式出席 出席 次未亲自出
加董事会次数 次数 股东会次数
次数 次数 次数 席会议
陈丽君 2 2 1 0 0 否 0
注：仅统计 2025 年任职期间（即 2025 年 9 月 10 日至 2025 年 12 月 31 日）的会议出席情况
召开股东会。本人均按时出席全部董事会会议，并运用自身的专业知识和实践经
验，认真审议和决策各项议题，忠实履行独立董事职责，为公司董事会作出科学
决策发挥了积极作用。2025 年本人对所参与表决的董事会议案都投了同意票。
（二）董事会各专门委员会及独立董事专门会议的履职情况
作为公司独立董事，本人自 2025 年 9 月 10 日起兼任公司董事会薪酬与考核
委员会召集人、提名委员会召集人及战略委员会委员职务。
开会议；战略委员会召开会议 1 次，审议了关于全资子公司投资建设杭钢云高性
能智能算力服务项目的相关事项。本人出席会议，积极参与审议研讨，并对该事
项表决同意。
（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
事，本人与公司内部审计机构及年审会计师事务所分别就公司 2025 年内部审计
工作总结和 2026 年审计工作计划、公司 2025 年年报审计工作的安排情况进行了
沟通交流，重点听取了公司年审会计师事务所关于公司审计范围、项目人员和时
间安排、总体审计策略、重要性水平、重点审计领域及拟执行的审计程序和关键
审计事项等相关事项的汇报，确保公司 2025 年年报编制及披露工作顺利推进。
（四）与中小股东的沟通交流情况
说明会的开展情况，了解公司中小股东的诉求；密切留意公司上证 E 互动平台投
资者的问询与反馈，更直观了解公司中小股东的关注事项，公司与中小股东的信
息沟通渠道顺畅。
（五）独立董事现场工作及公司配合独立董事工作情况
本人自 2025 年 9 月 10 日起担任公司第九届董事会独立董事。履职期间，严
格遵照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关要求，积极履行现场工
作职责，自任职起至 2025 年末，现场工作时间为 6 日。现场履职期间，本人除
按规定出席董事会、董事会薪酬与考核委员会会议外，通过现场座谈、面对面专
项沟通等方式，与公司管理层开展深度交流，了解公司的经营管理状况及各项重
大事项进展。充分发挥自身人力资源专业优势，对最新修订的《上市公司治理准
则》中董事、高级管理人员薪酬管理的相关规则开展专业解读，对公司进一步优
化薪酬体系、完善薪酬管理制度等事项提供专业建议。日常关注外部环境及市场
变化对公司的影响，积极履行自身的独立董事职责。
履行独立董事相关职责，与本人保持有效沟通交流。每次召开相应会议之前，都
提前提供相关详细会议资料，有利于本人进行科学决策，对各项议案独立、客观、
审慎地行使表决权，充分发挥独立董事监督作用。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
了公司 2025 年第三季度报告，作为独立董事，本人认为公司定期报告的编制和
审议程序符合相关法律法规、规范性文件、《公司章程》和公司相关内部管理制
度的规定。公司董事、高级管理人员对上述定期报告签署了书面确认意见。本人
认为公司披露的上述定期报告所包含的信息能够真实、全面地反映公司的财务状
况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（五）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
务的会计师事务所的事项。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大
会计差错更正
策、会计估计变更或者重大会计差错更正。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
高级管理人员的事项。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持
股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分
拆所属子公司安排持股计划。
高级管理人员薪酬相关议案，公司未制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，
未发生激励对象获授权益、行使权益条件成就的情形，不存在董事、高级管理人
员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情况。
四、总体评价和建议
市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，
本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履行独立董事职责，充分发挥独立董
事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护了公司及全体股东特别是中
小股东的合法权益。
行公司独立董事职责，深入了解公司的经营和运作情况，为公司董事会的科学决
策起到应有的作用，推动公司治理水平不断提高，持续维护公司及全体股东特别
是中小股东的合法权益。
特此报告。
（以下无正文）
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