苏州龙杰特种纤维股份有限公司
苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治
理准则》
《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》
《上海证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》等的有关规定，在 2025 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。
现将审计委员会 2025 年度的履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司现任第五届董事会审计委员会由独立董事冯晓东（主任委员）、独立董事梁俪琼、独
立董事陈达俊三名成员组成。其中，冯晓东为会计专业人士，符合上海证券交易所的规定及《公
司章程》等制度的有关要求。报告期内委员关乐离任。
二、审计委员会年度会议召开情况
积极履行职责，共召开了 4 次会议。具体如下：
（一）2025 年 4 月 18 日，召开了第五届董事会审计委员会第八次会议，审议通过议案：
（二）2025 年 4 月 25 日，召开了第五届董事会审计委员会第九次会议，审议通过议案：
（三）2025 年 8 月 22 日，召开了第五届董事会审计委员会第十次会议，审议通过议案：
（四）2025 年 10 月 24 日，召开了第五届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过议
案：
三、审计委员会2025年度主要工作内容情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），为公司聘用的财务审计和内部控制审计机构，
具有从事证券相关业务的资格，能较好地完成公司委托的各项工作，并从聘任以来一直遵循独
立、客观、公正的职业准则，切实履行了审计机构应尽的职责。
鉴于上述原因，审计委员会决定向公司董事会提议 2026 年度继续聘请公证天业会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司的财务审计机构和内部控制审计机构。
审计委员会认为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行审计期间勤勉尽责，
遵循了独立、客观、公正的职业准则。
（二）指导内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审阅并认可公司的内部审计工作计划，督促公司内部审计机构
严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见，并对公司内部控制的有
效性进行了自我评价。未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
（三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实、完整和
准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。
（四）评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要
求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、
规章、《公司章程》以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实
保障了公司和股东的合法权益。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好地使管理层、内部审计部门及相关部门与公证天业会计师事务所（特殊
普通合伙）进行充分有效的沟通，审计委员会在听取了双方的意见后，积极进行了相关协调工
作，以求提高完成相关审计工作的效率。
四、总体评价
报告期内，董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》
以及公司《审计委员会年报工作制度》等相关规定，充分发挥监督审查作用，恪尽职守、尽职
尽责地履行了审计委员会的职责。
情况、内部审计工作、公司内外部审计的沟通工作及公司重大关联交易等事项，切实履行职责，
维护公司及全体股东利益。
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