证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2026-013
浙江迦南科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江迦南科技股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步完善公司的风险管
理体系，保障公司董事、高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》、《公
司章程》等相关规定，于 2026 年 4 月 16 日召开第六届董事会第十一次会议审议
通过了《关于拟为公司董事、高级管理人员购买责任险的议案》，由于该议案内
容与全体董事均有关联，全体董事在审议本事项时履行了回避义务未参与表决，
本议案将直接提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、责任保险方案：
准）
董事会提请股东会授权公司经营管理层全权办理董事、高级管理人员责任险
购买的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金
额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项
等），以及在今后董事、高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理续保或
者重新投保等相关事宜。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，
公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
二、备查文件
特此公告。
浙江迦南科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
