证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2026-018
四川汇宇制药股份有限公司
关于董事会延期换届及部分独立董事任期届满
的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 公司董事会延期换届的情况
四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会将于 2026
年 4 月 25 日任期届满。鉴于相关换届工作正在积极推进中，为保证公司董事会
相关工作的连续性及稳定性，公司董事会将延期换届，董事会各专门委员会、高
级管理人员的任期将相应顺延。在公司董事会换届选举工作完成前，公司第二届
董事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律、法
规和《公司章程》等规定继续履行相应的职责和义务。公司董事会延期换届不会
影响公司的正常运营，公司将积极推进相关工作，尽快完成换届选举工作，并及
时履行信息披露义务。
二、 公司部分独立董事任期届满的提示
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》
等有关规定，上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且独立
董事中至少包括一名会计专业人士，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过
六年。
公司现任独立董事梁昕昕女士、龙永强先生的任期于 2026 年 4 月 25 日届满
且连任时间满 6 年，即将任期届满离任。鉴于独立董事任期届满离任将导致公司
独立董事人数少于董事会成员三分之一，根据相关法律法规和《公司章程》的规
定，在董事会换届工作完成以前，梁昕昕女士、龙永强先生将继续履行其独立董
事及相关董事会专门委员会委员职责，直至公司股东会选举产生新的独立董事。
截至本公告披露日，梁昕昕女士、龙永强先生均未持有公司股份。梁昕昕女
士、龙永强先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运
作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及董事会对梁昕昕女士、龙永强先生
在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
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