股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2026-015
彤程新材料集团股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“彤程新材”）于 2026 年 4
月 16 日在公司会议室召开第四届董事会第七次会议。本次会议的会议通知已于
事长 Zhang Ning 女士主持，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，全体董事均
亲自出席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会董事认真审议，
形成以下决议：
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同时，公司独立董事 Zhang Yun 先生、蒋昌建先生、冯耀岭先生、吴胜武先生
分别向董事会提交了《彤程新材 2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025
年年度股东会上述职，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《彤程新
材 2025 年度审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议事前审议通过，
并同意提交董事会审议。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材
永华明（2026）专字第 70023255_B01 号《内部控制审计报告》
。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议事前审议通过，并
同意提交董事会审议。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材 2025
年年度报告》全文及摘要。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中
的股份数）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）
。截至 2026 年
以此计算拟派发现金红利 306,540,526.50 元（含税）。本年度不送红股，不以资本公
积金转增股本。剩余未分配利润结转至以后年度分配。
如在实施权益分派的股权登记日前，因股权激励授予股份回购注销等致使公司总
股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份数）发生变动的，公司拟维持每股分配比
例不变，相应调整分配总额。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新
材关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》
。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材 2025 年度可持续发展
报告书》
。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意公司根据可转换公司债券转股情况及 2023 年限制性股票激励计划部分限制
性股票回购注销情况变更注册资本，即公司股份总数由 598,955,455 股变更为
同意对《公司章程》相应条款进行修订。本次根据公司可转换债券转股情况以及 2023
年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销情况变更注册资本并修订《公司章
程》属于 2020 年第一次临时股东大会、2023 年第二次临时股东大会授权董事会决策
的事项范围，无需另行提交股东会审议。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露
的《彤程新材关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》
。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
度薪酬方案的议案》
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审查同意，
将向股东会说明。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《关于公司董事 2025 年度薪酬确认和 2026 年度薪酬方案的议案》
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审查，全体
委员认为涉及委员个人薪酬，利益相关，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。
本议案涉及全体董事薪酬，根据相关法律法规要求，基于谨慎性原则，本议案全
体董事回避表决，直接提交股东会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
及调整回购价格的议案》
鉴于 2 名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象资格，根据《彤程新材料集
团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》的相关规定及公司 2023 年第二次临时
股东大会的授权，同意对前述激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票共
媒体披露的《彤程新材关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票及
调整回购价格的公告》
。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审查同意。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于 2026 年度向银行
申请综合授信额度的公告》
。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于 2026 年度预计融
资担保额度的公告》
。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材董事会审计委员会对会
计师事务所履行监督职责情况报告》
。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《彤程新材关于会计师事务所 2025
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的
年度履职情况的评估报告》
。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议事前审议通过，
并同意提交董事会审议。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材
关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》
。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于独立董事独立性自
查情况的专项报告》
。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
度“提质增效重回报”行动方案》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材 2025 年度“提质增效
重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》
。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议事前审议通过，并
同意提交董事会审议。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材 2026
年第一季度报告》
。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材董事、高级管理人员薪
。本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审
酬管理制度》
查同意。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于召开 2025 年年度
股东会的通知》
。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
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