证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2026-002
重庆百亚卫生用品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次
会议于 2026 年 4 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于
人，其中董事谢秋林先生、梅莹鹏先生、马赟先生以通讯方式出席会议。会议由
董事长冯永林先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集
及召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，通过了以下议案：
《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规和规章制度的规定，以科学、
严谨、审慎、客观的工作态度，勤勉尽责地开展各项工作，主导公司各项重大事
项的决策，认真贯彻落实股东会的各项决议，切实维护公司和全体股东的权益。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025
年度董事会工作报告》。
公司现任独立董事江积海先生、郝颖先生、马赟先生提交了《2025 年度独立
董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。此外，公司现任独立董
事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对
现任独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情
况的专项报告》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《2025 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专
项报告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会认为公司管理层在 2025 年度有效地执行了股东会、董事会的各
项决议，按照公司既定的发展战略，有序推进各项工作。工作报告内容客观、真
实地反映了公司 2025 年度日常经营管理情况，对 2026 年度的工作计划安排清晰
合理。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司根据《公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市
公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规的规定编制的《2025 年年
度报告》全文及其摘要能够真实、准确、完整地反映公司实际情况，符合相关法
律、法规及规范性文件的规定。
公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了本议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025
年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（ESG）报告>的议案》
根据《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等相关规定，并根据公司 2025 年度企业社会责
任履行情况，公司编制完成了《2025 年度可持续发展暨环境、社会责任及公司
治理（ESG）报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025
年度可持续发展暨环境、社会责任及公司治理（ESG）报告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2025 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），不送红股，不以公
积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。以 2025 年 12 月 31 日公司
总股本 429,647,790 股为基数计算，每 10 股派发现金红利 4.00 元，共计分配现
金股利 171,859,116.00 元，占本年度归属于公司股东净利润的比例为 82.63%，实
际分红总额按照后续权益分派实施为准。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监
管要求，并结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督
的基础上，对公司截至 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部
控制有效性进行了评价，公司在财务报告及非财务报告方面均不存在内部控制重
大缺陷、重要缺陷。
公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了本议案；信永
中和会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了内部控制审计报告。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025
《重庆百亚卫生用品股份有限公司 2025 年度内部控制审
年度内部控制评价报告》
计报告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经公司董事会审计委员会审核通过，为保持审计工作的连续性，公司董事会
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，
聘期自股东会审议通过之日起 1 年。预计 2026 年度审计费用为 96 万元，其中，
年报审计费用 76 万元，内部控制审计费用 20 万元。公司董事会提请股东会授权
公司管理层可根据公司 2026 年度的审计要求和审计范围调整相关的审计费用。
公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了本议案，并向
董事会提交了《2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行
监督职责情况报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续
聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-005）以及《2025 年度会计师事务所
的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的日常关联交易总金额不超过 5,000 万元。
公司与关联方进行的上述交易是基于公司日常生产经营需要，有助于实现公
司稳定、持续的发展。上述关联交易的交易价格依据协议价格或市场条件公平、
合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
本议案涉及关联交易，公司冯永林先生、谢秋林先生回避表决，有效表决票
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为满足公司经营发展的资金需求，2026 年度公司拟向银行申请总计不超过
人民币 20,000 万元的综合授信额度，有效期自公司董事会审议通过之日起十二
个月内有效。在此期限内，授信额度可循环使用。实际融资金额应在授信额度内
以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际
需求来确定。董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人在批准的授信额
度内签署相关法律文件、决定具体授信使用等。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为了提高公司自有资金使用效率和收益水平，在确保公司正常生产经营及有
效控制风险的前提下，同意公司使用总额度不超过人民币 40,000 万元（含本数）
的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月
内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用，并授权董事长行使
该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。
公司第四届董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过了本议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使
用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-008）。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事 2025 年度薪酬符合公司薪酬管理制度的相关规定，符合行业平均
水平，充分发挥了薪酬的激励效应。
按公司相关薪酬管理制度的规定，领取报酬。公司独立董事领取固定津贴，每人
每年 15 万元（税前）。
公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过了本议案。
鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议
案将直接提交公司股东会审议。
案的议案》
公司高级管理人员 2025 年度薪酬符合公司薪酬管理制度的相关规定，符合
行业平均水平，充分发挥了薪酬的激励效应。
按公司相关薪酬管理制度的规定，领取报酬。
公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过了本议案。
董事冯永林先生、曹业林先生、张黎先生将回避表决，有效表决票 6 票。其
他董事对本议案进行表决。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”的
精神及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更
加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，坚持“以投资者为本”的
上市公司发展理念，切实保障投资者尤其是中小投资者的合法权益，增强投资者
信心，推动公司高质量、可持续的健康发展，公司于 2025 年 3 月 22 日披露了《关
于“质量回报双提升”行动方案的公告》
（公告编号：2025-019）。公司现对行动方
案落实进展情况进行说明。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公
司“质量回报双提升”行动方案进展的公告》（公告编号：2026-009）。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学、有效的激励
与约束机制，保证公司董事、高级管理人员有效地履行其职责和义务，提高公司
经营管理水平，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法
律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟制定
《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过了本议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重庆百
亚卫生用品股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2021 年股票期权
与限制性股票激励计划（草案）
（修订稿）》的相关规定。董事会认为：本次合计
注销 13,760 份股票期权的注销事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、《公司章程》及公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）（修
订稿）》等相关规定的要求。董事会将根据 2021 年第二次临时股东会对董事会的
授权，办理本次股票期权的注销事项。
公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过了本议案；
北京市通商（深圳）律师事务所对此出具了法律意见书。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注
销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：
《北京市通商（深圳）律师事务所关于重庆百亚卫生用品股份有限公
司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的法律意见书》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司根据《公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市
公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规的规定编制的《2026 年第
一季度报告》真实、准确、完整地反映公司实际情况，符合相关法律、法规及规
范性文件的规定。
公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了本议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026
年第一季度报告》（公告编号：2026-011）。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律法规及规章制度的要求，公司决定
于 2026 年 5 月 8 日召开 2025 年年度股东会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-012）。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》；
所关于重庆百亚卫生用品股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划
注销部分股票期权的法律意见书》。
特此公告。
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