中基健康产业股份有限公司
各位股东及股东代表：
本人作为中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》
《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》
的规定和要求，在 2025 年度任职期间，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，积极出席
相关会议，认真审议各项议案，围绕维护公司整体利益、维护全体股东特别是中小股东合法权
益勤勉开展工作。
报告期内，本人自 2024 年 7 月 23 日起担任公司独立董事，并自 2024 年 8 月 8 日起担任
公司董事会专门委员会相关职务。现将 2025 年度本人任职期内履行独立董事职责情况报告如
下：
一、独立董事基本情况
李红，女，汉族，1975 年 10 月出生，中国注册会计师、高级会计师职称，本科学历。1999
年 12 月至 2001 年 10 月任阿勒泰金虹税务师事务所项目助理；2001 年 11 月至 2004 年 10 月
任新疆志德税务师事务所项目负责人；2004 年 11 月至 2006 年 12 月任乌鲁木齐国瑞税务师事
务所项目经理；2006 年 12 月至今任新疆方夏有限责任会计师事务所合伙人、事业部负责人。
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主
要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，
不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》中
关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
次未亲自出席会议的情况。本人认为 2025 年度任职期内公司董事会和股东会的召集和召开程
序符合法定要求，重大经营事项履行了合法有效的决策程序。2025 年度任职期内本人对公司
董事会审议的各项议案经审慎判断后均投出赞成票，无反对票及弃权票情形。2025 年度任职
期内本人出席董事会及股东会会议的具体情况如下：
以通讯方式 是否连续两次
任职期间应参 现场出席董 委托出席董 缺席董事 任职期间出席
参加董事会 未亲自参加董
加董事会次数 事会次数 事会次数 会次数 股东会次数
次数 事会会议
（二）出席董事会专门委员会工作情况
公司董事会下设战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。本人
担任审计委员会召集人、提名委员会委员，在2025年度任职期内工作情况如下：
（1）2025 年 1 月 22 日，公司召开第十届董事会审计委员会 2025 年第一次会议，会议审
阅了公司财务管理部提交的公司 2024 年度财务会计报表初稿。
（2）2025 年 3 月 17 日，公司召开第十届董事会审计委员会 2025 年第二次会议，会议审
阅了由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）提交的公司 2024 年度财务会计报告初步审计意
见。
（3）2025 年 3 月 27 日，公司召开第十届董事会审计委员会 2025 年第三次会议，会议审
阅了由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）提交的公司 2024 年度财务会计报告。
（4）2025 年 4 月 18 日，公司召开第十届董事会审计委员会 2025 年第四次会议，会议审
阅了《公司 2025 年第一季度报告》。
（5）2025 年 8 月 12 日，公司召开第十届董事会审计委员会 2025 年第五次会议，会议审
议了《公司 2025 年半年度财务会计报告》、《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》。
（6）2025 年 10 月 22 日，公司召开第十届董事会审计委员会 2025 年第六次会议，会议
审阅了《公司 2025 年第三季度报告》。
（1）2025年1月14日，公司召开第十届董事会提名委员会2025年第一次会议，会议审议通
过了《关于增补公司董事的议案》，第十届董事会提名委员会一致认为王长江先生具备担任其
职务的任职资格和条件，相关推荐和提名程序合法有效，同意提名王长江先生担任其相应职务，
并同意将该议案提交公司第十届董事会第八次临时会议审议。
（2）2025年5月22日，公司召开第十届董事会提名委员会2025年第二次会议，会议审议通
过了《关于增补公司董事的议案》，第十届董事会提名委员会一致认为李娟女士具备担任其职
务的任职资格和条件，相关推荐和提名程序合法有效，同意提名李娟女士担任其相应职务，并
同意将该议案提交公司第十届董事会第十三次临时会议审议。
（三）出席独立董事专门会议工作情况
要审议了公司发行股份购买资产并募集配套资金相关的 16 项议案，本人发表了明确的同意意
见。
要审议了《关于控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况的议案》《关于对公司内控自
我评价报告进行审议的议案》《关于公司董事会提出的 2024 年度利润不分配，也不进行资本
公积转增股本的议案》《关于公司 2024 年计提资产减值准备、信用减值损失的议案》，本人
发表了明确的同意意见。
人对《关于为子公司红色番茄提供关联担保的议案》发表了明确的同意意见。
人对《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》发表了明确的同意意见。
人对《关于为全资子公司红色番茄向新疆银行贷款重组继续提供关联担保的议案》发表了明确
的同意意见。
人对《关于公司 2025 年关联交易预计的议案》发表了明确的同意意见。
人对《关于全资子公司红色番茄拟向股东方六师国资公司借款展期暨关联交易的议案》、《关
于子公司获得债务豁免暨关联交易的议案》发表了明确的同意意见。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审
计工作进行监督检查，有效提高公司风险管理水平，进一步深化公司内部控制体系建设；积极
与会计师事务所进行探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，
并就可能在审计过程中出现的问题和风险提出有关意见建议，确保审计结果客观、公正，维护
公司全体股东的利益。
（五）在保护投资者权益方面所做的工作
司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
整地完成信息披露工作，切实维护全体股东特别是中小股东合法权益。
董事职责，及时了解公司生产经营、内部控制及规范运作的相关情况；对于董事会审议的各项
议案进行认真审核，利用自身的专业知识和从业经验，独立、客观、审慎地行使表决权。
关培训，加强与其他董事及管理层的沟通交流，不断提升保护公司及社会公众投资者权益的意
识和履职能力，进一步优化自身专业素养，为公司的科学决策和风险防范提供合理的意见和建
议。
（六）现场工作及公司配合独立董事工作情况
实地考察等方式，对公司生产经营、财务情况、信息披露、内控制度建设和运作以及董事会决
议的执行情况等事项进行核查和监督。同时，本人还就公司经营管理现状及未来发展战略与管
理层进行了多次深入交流与探讨，持续关注外部环境及市场变化对公司的影响，切实有效地履
行了独立董事的职责。
公司董事会及管理层高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合独立董事依法履职。对于
独立董事的问询，公司能够及时、详实地予以回复。在每次召开董事会及相关会议前，公司能
够提供完整且准确的会议资料，并主动汇报公司生产经营及重大事项的进展情况，为独立董事
充分履职提供了必要条件和有力支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易情况
司红色番茄向新疆银行贷款重组继续提供关联担保的议案》。
联交易预计的议案》。
司红色番茄拟向股东方六师国资公司借款展期暨关联交易的议案》、《关于子公司获得债务豁
免暨关联交易的议案》。
定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的审议和披露程序。不存
在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，按时编制并披露
了《2024 年年度报告》《2024 年度财务会计报告》《2024 年度内部控制自我评价报告》《2025
年一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年三季度报告》。
本人认为上述报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，报告的审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是
中小股东利益的情形。
（五）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
事务所的议案》，本人对中兴华会计师事务所的从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认
真审查，认可中兴华会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等，
同意续聘中兴华会计师事务所为公司 2025 年度财务、内控审计机构。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人和高级管理人员
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
更或者重大会计差错更正。
（八）提名或者任免董事
议案》提名王长江先生任公司董事。
的议案》提名李娟女士任公司董事。
（九）董事、高级管理人员的薪酬
（十）制定或者变更股权激励计划
四、其他说明事项
者核查的情况；未发生向董事会提议召开临时股东会的情况；未发生提议召开董事会会议的情
况；未发生依法公开向股东征集股东权利的情况；未发生对可能损害上市公司或者中小股东权
益的事项发表独立意见的情况。
五、总体评价和建议
等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，忠实、勤勉地履行职责。主动深入
了解公司经营和运作情况，通过书面问询、调研访谈等方式，审慎核查公司定期报告关键数据、
资金使用情况、风险管理措施等重要事项。同时，本人对公司董事会各项议案及其他事项进行
了充分沟通及认真审核，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地行使表决权，切实维护了
公司和广大投资者的合法权益。
会会议，认真审议公司重大事项，基于自身的专业知识和经验，提出独立、客观、审慎的意见
和建议；加强与公司董事及管理层的沟通和协作，深入掌握公司经营状况，持续关注公司的信
息披露工作，为公司规范运作、稳健发展建言献策，更好地维护公司整体利益和全体股东特别
是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：李红
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