证券代码：000972 证券简称：*ST 中基 公告编号：2026-021 号
中基健康产业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
中基健康产业股份有限公司第十届董事会第二十一次会议于 2026 年 4 月 15 日（星期三）
以传真通讯方式召开，本次会议于 2026 年 4 月 3 日以传真、电子邮件方式发出会议通知。在
确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司 9 名董事在规定的时间内参加了表决。会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案尚需提交公司股东会审议。
二、审议通过《公司 2025 年年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案尚需提交公司股东会审议。
三、审议通过《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、审议通过《公司 2025 年度独立董事述职报告》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
独立董事将在 2025 年年度股东会上进行述职汇报。
五、审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案尚需提交公司股东会审议。
六、审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，公司拟对 2025 年度不进行利润分配，也不进
行资本公积金转增股本。
此议案尚需提交公司股东会审议。
详见公司于同日披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。
七、审议通过《公司 2025 年度计提资产减值准备、信用减值准备的议案》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
按照《企业会计准则》等规定：
此议案尚需提交公司股东会审议。
详见公司于同日披露的《2025 年度计提资产减值准备、信用减值准备的公告》。
八、审议通过《公司 2025 年度环境、社会与治理（ESG）报告》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司于同日披露的《公司 2025 年度环境、社会与治理（ESG）报告》。
九、审议通过《关于申请撤销退市风险警示的议案》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司于同日披露的《关于申请撤销退市风险警示的公告》。
十、审议通过《关于董事会对公司 2025 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事
项的专项说明的议案》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司于同日披露的《关于董事会对公司 2025 年度带强调事项段的无保留意见审计报
告涉及事项的专项说明》。
十一、审议通过《关于 2026 年向金融机构申请综合授信额度的议案》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司于同日披露的《关于 2026 年向金融机构申请综合授信额度的公告》。
此议案尚需提交公司股东会审议。
十二、审议通过《关于 2026 年年度担保额度预计的议案》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司于同日披露的《关于 2026 年年度担保额度预计的公告》。
此议案尚需提交公司股东会审议。
十三、审议通过《关于召开 2025 年年度股东会通知的议案》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司于同日披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知公告》。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
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