证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2026-018
无锡信捷电气股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于 2026
年 4 月 15 日在公司会议室召开，会议通知于 2026 年 4 月 5 日以邮件及电话等方式发
出。本次会议由李新先生召集并主持，公司董事共计 7 人，出席的董事共 7 人。本次
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会
议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经过参会董事充分讨论与审议，各项议案一致通过。具体表决情况如下：
公司《2025 年年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会
的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年的实际经营情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交公
司董事会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相
关公告。本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相
关公告。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交公
司董事会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相
关公告。
公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025
年年度股东会上述职。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相
关公告。本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
公司独立董事谢林柏、张长缨、高咏华对 2025 年度的独立性情况进行了自查，并
分别向董事会提交了《关于独立董事独立性情况的自查报告》，公司董事会对公司在任
独立董事的独立性情况进行评估并出具了专项意见。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事谢林柏、张长缨、高咏华回
避本议案的表决。
本议案已经第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交公
司董事会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相
关公告。本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
本议案已经第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交公
司董事会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相
关公告。本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
案的议案》
本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意
提交公司董事会审议。
表决结果：本议案全体董事均回避表决，直接提交 2025 年年度股东会审议。
本议案已经第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交公
司董事会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相
关公告。
本议案已经第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交公
司董事会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相
关公告。本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
本议案已经第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交公
司董事会审议。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司出具了《内部控制
审计报告》
。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相
关公告。
案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相
关公告。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相
关公告。本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相
关公告。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相
关公告。
本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意
提交公司董事会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相
关公告。本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相
关公告。本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相
关公告。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司决定召开 2025 年年度股东会，具体召开时间、议程及其他相关事项，公司随
后将根据时间安排发布提示性公告。
特此公告。
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