荣丰控股集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告
荣丰控股集团股份有限公司
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章
程》的规定，认真履职尽责，规范运作、科学决策，领导并督促经营层积极落实
股东会及董事会的各项决议，不断完善公司治理结构，有效地促进了公司业务的
发展，保障了公司和全体股东的利益。现将2025年度董事会工作报告如下：
一、2025年经营工作回顾
逐步向“推动房地产高质量发展”转型。尽管去年房地产开发投资、销售等核心
指标同比仍有所回落，但市场已呈现出结构性企稳的积极迹象。中央经济工作会
议明确提出“着力稳定房地产市场”，进一步释放出坚定有力的稳楼市政策导向。
随着各项政策效应持续释放、市场供求关系逐步改善，房地产市场有望稳步实现
筑底企稳，也为房地产企业坚守功能定位、履行社会责任、迈向高质量发展创造
了新的机遇。
若公司 2025 年度经审计的相关财务指标触及《上市规则》第 9.3.12 条规定的情
形，公司股票存在被终止上市的风险。
面临退市压力，为撤销退市风险警示，公司董事会及管理层克服重重困难，
一方面坚持立足于现有产品，加大销售去化力度，保障稳定经营；另一方面继续
发展新业务，提升公司可持续经营能力。
（一）房地产业务
从供应端看，全年办公产品供应面积 6.8 万平方米，同比大幅下降 37.44%。
这表明在市场压力下，开发商普遍采取了收缩供给的策略。成交方面，成交面积
为 19.31 万平方米，同比下降 25.65%。尽管成交量下滑，但成交均价却逆势上
涨 8.63%，达到 7480 元/m?，反映出市场成交可能更多集中在品质较高的核心区
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项目，从而拉高了整体均价。
在整体市场承压的背景下，南关区作为长春市中心城区，凭借政策推动和优
质项目支撑，展现出显著的区域韧性。2025 年，南关区写字楼成交量约 6.41 万
平方米，占全市总成交量的 33.20%，位居各区域之首。南关区的良好表现得益
于政府推动的“楼宇经济”发展战略，政府通过“一楼一策”精准招商，重点引
进金融、科技等企业区域总部和创新平台，推动了产业集聚。同时，政府鼓励企
业总部迁入，提供税收优惠、土地使用优惠等政策支持，为写字楼市场营造良好
的营商环境。
降价促销，提高投资回报，同时加大项目宣传推介力度，采取全员销售、以老带
新、以价换量等多种措施，加快存量资产处置，取得较为明显的效果，租售形势
较往年明显改善。
全年实现写字楼销售 25,470.09 万元，住宅销售 6,342.18 万元。
（二）跨境物流业务
至 818.3 亿美元之间，预计到 2030 年将增长至 1148.8 亿美元，年复合增长率在
吨。我国作为全球制造业中心和最大的贸易国，是国际空运货代行业最核心、最
活跃的市场。据 Research and Markets 分析，我国空运货代市场规模在 2025
年预计达到 959.97 亿元人民币，是亚太地区最重要的市场之一。特别是爆发式
增长的跨境电商出口，已成为支撑我国空运货量增长的最主要动力，电商平台已
成为最大货主。
公司于 2024 年 7 月设立子公司广东荣控伟华国际物流有限公司开展跨境物
流业务，主要聚焦于跨境电商平台客户的国际空运出口全程物流服务，为跨境电
商平台客户提供“门到港”及“港到港”的空运物流服务。
经过两年培育，公司跨境物流业务已具备一定基础，对房地产业务的依赖性
有所降低。公司拟于 2025 年起调整战略发展方向，逐步消化存量房产，由房地
产行业向跨境物流行业转型，以提高可持续经营能力。
报告期内，跨境物流实现营业收入 4622.21 万元。
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（三）经营业绩
报告期内，公司共实现营业收入 406,228,473.90 元，同比增长 204.38%；
归属于母公司的净利润 26,146,847.58 元，同比增长 107.11%；截至报告期末，
资产总额 1,268,626,339.44 元，同比减少 7.91%；归属于母公司所有者权益
经公司自查，公司已符合申请撤销退市风险警示的条件，公司将在董事会审
议通过并披露《2025 年年度报告》后及时向深圳证券交易所申请撤销退市风险
警示。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
以通讯方式召开3次。具体会议情况如下：
决议刊登 决议刊登
会议届次 召开日期 决议内容 的信息披 的信息披
露报纸 露日期
会议通过 12 项议案：
第十一届董
事会第十一
月 27 日 报告； 证券日报 月 29 日
次会议
报告暨审计委员会履行监督职责情况报告；
值准备的议案；
会议分别听取了独立董事刘长坤先生、韩梅女
士、朱琨先生 2024 年度述职报告。
会议通过 3 项议案：
第十一届董
事会第十二
月 24 日 2.关于修改《公司章程》的议案； 证券日报 月 26 日
次会议
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通知的议案。
会议通过 19 项议案：
事工作细则》的议案；
的议案；
第十一届董 11.关于修订《年报信息披露重大差错责任追究
事会第十三 制度》的议案；
月 25 日 证券日报 月 27 日
次会议 12.关于修订《外部信息使用人管理制度》的议
案；
制度》的议案；
度》的议案；
项制度》的议案；
度》的议案；
借款额度的议案。
第十一届董
事会第十四
月 24 日 1.2025 年第三季度报告。 证券日报 月 27 日
次会议
第十一届董 会议通过 2 项议案：
事会第十五 1.关于续聘会计师事务所的议案；
月 22 日 证券日报 月 23 日
次会议 2.关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案。
（二）董事会提请召开股东会会议情况
次，2025年提请股东会审议的议案均顺利通过表决。
（三）董事会对股东会决议的执行情况
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报告期内公司董事会严格按照股东会的决议及授权，全面执行了股东会的各
项决议，切实按照有关规定履行职责。
（四）董事会各专门委员会会议召开情况
公司董事会下设战略决策委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委
员会。2025年度召开董事会专门委员会会议共7次，其中审计委员会会议6次、薪
酬与考核委员会会议1次，各专门委员会会议的召开均严格按照相应工作细则执
行。
（五）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的
要求，严格保持独立性，勤勉、忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，
认真审议各项议案。2025年度召开独立董事专门会议1次，公司的关联交易事项
均在独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议，充分发挥了独立董事作用，
为董事会的科学决策提供有效保障。
自2025年10月起，公司无法与独立董事刘长坤先生取得联系，2025年度刘长
坤连续缺席董事会会议两次，公司已召开股东会解聘其独立董事职务，并补选陈
晓旭先生为公司第十一届董事会独立董事。
三、2026年工作计划
（一）公司战略发展方向
公司目前主营业务为房地产开发与销售、跨境物流，计划自2025年起三年内
逐步退出房地产行业，向跨境物流行业转型。未来一方面将立足于现有产品，加
大销售去化力度，保障稳定经营；另一方面将继续发展新业务，降低对传统房地
产业务的依赖，提升公司可持续经营能力。
（二）公司提升可持续经营能力的具体措施
充分发挥上市公司功能，为新产业提供品牌、资金及资源赋能，在去年基础
上做大做强，进一步降低地产项目收入占比。
公司将采取加速盘活存量资源、提升资产运营效率、引入战略合作等多种措
施，快速去化存量房地产项目。进一步提高企业经营流动性，化解潜在经营风险。
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根据公司发展阶段的变化，对公司内部管理要素进行整合，持续优化管理模
式及组织结构，完善不同岗位人才发展机制，持续提升经营团队成员的业务胜任
能力和综合素养。通过精细化管理，提高管理水平，降低经营成本，提升盈利能
力。
结合公司的实际情况，积极寻找具备可持续增长能力的优质资产，继续推动
公司业务完全转型，提升可持续发展能力。
荣丰控股集团股份有限公司董事会
二〇二六年四月十五日
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