证券代码：000668 证券简称：*ST 荣控 公告编号：2026-032
荣丰控股集团股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 8 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于 2026 年 4 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可委托代理人出席会议和参
加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。
公司将在股权登记日后 3 日内刊登股东会网络投票的提示性公告。
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
控股会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾
的栏目可
以投票
关于提请股东会授权董事会办理小额快速
融资相关事宜的议案
关于向控股股东盛世达投资有限公司申请
借款额度的议案
关于授权公司使用自有资金进行委托理财
的议案
关于公司 2026 年度预计为子公司提供担
保额度的议案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》的议案
同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
股东委托投票。
露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（1）法人股东须持股东账户卡或持股凭证、营业执照复印件、法人代表证
明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证或证券账户卡进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、
委托人证券账户卡或持股凭证办理登记手续；
（4）异地股东可采用书面信函或电子邮件方式办理登记。
采取书面信函或电子邮件方式登记的须在 2026 年 5 月 7 日 17:00 之前送达
公司或发送邮件到公司邮箱。
（5）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原
件，到会场办理登记手续。
信函登记地址：公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东会”字样。
通讯地址：北京市西城区广安门外大街 305 号八区 17 号楼商业二层荣丰控
股
联系人：杜诗琴
邮政编码：100055
联系电话：010－51757685
邮箱：ir_rfholding@126.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告
荣丰控股集团股份有限公司董事会
二〇二六年四月十六日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
丰投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操
作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席荣丰控股集团股
份有限公司于 2026 年 5 月 8 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）
按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
关于提请股东会授权董事会办理小额快
速融资相关事宜的议案
关于向控股股东盛世达投资有限公司申
请借款额度的议案
关于授权公司使用自有资金进行委托理
财的议案
关于公司 2026 年度预计为子公司提供担
保额度的议案
制度》的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
首页
微信公众号
证券之星APP
