股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2026-008
利民控股集团股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议
于 2026 年 4 月 6 日以电话和邮件形式发出会议通知，会议于 2026 年 4 月 16 日 09:00
以现场方式在子公司利民化学行政楼会议室召开。应出席本次会议的董事 11 名，
实际出席会议的董事 11 名。会议由董事长李新生先生主持。公司全体高级管理人
员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》
《公司章程》等有关规定。
经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
一、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<公
司 2025 年度董事会工作报告>的议案》，本议案需提交公司年度股东会审议。
公司独立董事向董事会提交了《公司 2025 年度独立董事述职报告》，并将在
公司 2025 年度股东会上述职。《公司 2025 年度董事会工作报告》《公司 2025 年
度独立董事述职报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<公司
三、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<公司
《公司 2026-2030 年战略发展规划》刊登于巨潮资讯网。
四、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<公司
《公司 2025 年度报告全文》及《公司 2025 年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网，
并批准 2025 年度财务报告对外报出。《公司 2025 年度报告摘要》还刊登于 2026
年 4 月 17 日出版的《证券时报》。
五、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<公
司 2025 年度财务决算报告>的议案》，本议案需提交公司年度股东会审议。
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经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计合并报表数据，如下图所示：
资产负债表项目
单位：万元
科目 2025 年年末 2024 年年末 变动幅度
总资产 658,641.16 666,028.48 -1.11%
负 债 254,524.33 396,478.04 -35.80%
股东权益 404,116.83 269,550.44 49.92%
利润表项目
单位：万元
科 目 2025 年度 2024 年度 变动幅度
营业总收入 452,696.36 423,740.29 6.83%
营业总成本 401,327.51 411,752.49 -2.53%
营业利润 58,540.56 11,360.93 415.28%
利润总额 58,288.16 11,518.87 406.02%
净利润 51,107.66 9,343.84 446.97%
归属 于母 公司 股东 的净 利 47,976.35 8,135.76 489.70%
润
六、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司
本议案具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《公司关于 2025 年
度利润分配预案的公告》。
七、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<公司
公司在总结 2025 年经营情况和分析 2026 年经营形势的基础上，结合公司战略
发展规划，本着谨慎性原则，按合并报表的要求，计划 2026 年度实现营业收入
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特别提示:公司 2026 年度预算仅作为公司内部经营管理和业绩考核的参考指
标，不构成公司对投资者的实质性承诺,也不代表公司对 2026 年的盈利预测,能否
实现取决于市场状况变化等多种因素,存在不确定性,请投资者注意投资风险。
八、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公
司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。
本议案具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《公司关于 2026 年
度日常关联交易预计的公告》。独立董事对本议案发表的事前认可意见详见巨潮资
讯网。
九、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<公司
《公司 2025 年度内部控制评价报告》、会计师事务所出具的审计报告详见巨
潮资讯网。
十、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<内部
控制规则落实自查表>的议案》。
《公司内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网。
十一、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公
司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》，本议案需提交公司年度股东会审
议。
本议案具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《公司关于 2026 年
度向银行申请综合授信额度的公告》。
十二、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于
公司 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，本议案需提交公司年度股东
会审议。
本议案具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《公司关于 2026 年
度为子公司提供担保额度预计的公告》。
十三、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于
公司拟续聘 2026 年度审计机构的议案》，本议案需提交公司年度股东会审议。
本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网披露的
《公司关于拟续聘 2026 年度审计机构的公告》，公司独立董事对该事项发表的事
前认可意见详见巨潮资讯网。
十四、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于
公司及子公司开展外汇衍生品业务的议案》。
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本议案具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司及子公司
开展外汇衍生品业务的公告》。《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的可行性
分析报告》详见巨潮资讯网。
十五、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于
提交股东会审议<公司董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，本议案需提交
公司年度股东会审议。
本议案具体内容详见巨潮资讯网上披露的《公司董事和高级管理人员薪酬管理
制度》。
十六、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于
提交股东会审议<公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》，本议案
需提交公司年度股东会审议。
本议案具体内容详见巨潮资讯网上披露的《公司 2026 年度董事、高级管理人
员薪酬方案》。
十七、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<
公司 2025 年度 ESG 报告>的议案》。
《公司 2025 年度 ESG 报告》详见巨潮资讯网。
十八、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于
调整内部管理架构的议案》。
本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网披露的
《关于调整内部管理架构的公告》。
十九、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于
推动落实质量回报双提升行动方案的议案》。
《质量回报双提升行动方案》详见巨潮资讯网。
二十、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于
提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，本议案需提
交公司年度股东会审议。
本议案具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于提请股东会授
权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。
二十一、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于
召开公司 2025 年度股东会的议案》。
《公司关于召开 2025 年度股东会的通知》详见本公司指定信息披露媒体《证
券时报》和巨潮资讯网。
备查文件：
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特此公告。
利民控股集团股份有限公司董事会
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