烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
——王欣兰
尊敬的股东及股东代表：
大家好！
本人王欣兰作为烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杰瑞股份”）
第六届董事会独立董事，在任职期间严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管
理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，以及杰瑞股
份《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，充分地发挥了独立董
事的作用，维护了公司规范化运作及股东的整体利益，认真地履行了独立董事应尽的义务和
职责。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人王欣兰，毕业于辽宁大学技术经济及管理专业，管理学博士学位，财务管理专业教
授、硕士研究生导师。历任佳木斯大学经济管理学院教研室主任、会计系副主任、会计系主
任、副院长职务。现任山东工商学院会计学院财务管理专业教授，中宠股份独立董事。本人
因任期届满，自 2025 年 12 月 29 日起不再担任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影
响独立性的情况，本人董事声明与承诺事项未发生变化。
二、出席公司会议情况
授权委托出席、缺席、连续两次未亲自参加董事会会议情况。对董事会的议案，我均投了赞
成票。
第一次临时股东会，2025 年第二次临时股东会。我出席了任期内公司召开的全部股东会。
序号 会议届次 召开日期 发表意见的事项 意见类型
《关于 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本预案及
《关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告暨审计
委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》
《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保
的议案》
第六届董事会
议
第二十四次会 2025 年 6 月 25 日
议
第二十五次会 2025 年 7 月 10 日 《关于使用自筹资金支付募投项目所需资金并以募集资金
议 等额置换的议案》
第六届董事会
第二十七次会 2025 年 10 月 10 日
议
《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司
股票管理制度>的议案》
《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议
案》
《关于修订<防范大股东及关联方占用上市公司资金管理
制度>的议案》
《关于修订<环境、社会和公司治理（ESG）管理制度>的议
案》
第六届董事会
议
第六届董事会
议
第六届董事会
议
知识背景，对所提供的议案材料和有关介绍从形式、内容、真实、准确、合规等方面进行认
真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地发表意见，行使表决权。
三、现场工作情况
及其他时间到公司进行现场工作，现场工作时间共计 21 天次，通过查阅文件及对公司董事、
管理层等相关人员问询的方式，深入了解公司的财务管理、内控制度、审计合规等相关事项，
并结合本人专业知识，对公司财务管理和内控审计方面的工作提出建议。
四、专门委员会履职情况
本人担任公司第六届董事会审计委员会主席、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委
员。
（一）作为审计委员会主席，本人组织、协调 2025 年审计工作，并对公司财务管理和
内控审计方面的工作提出建议；召集每个季度召开的定期会议，审议内部审计部门提交的定
期内部审计工作报告并提交董事会审议；督促内部审计制度的完善和严格执行。2025 年，
公司内部审计各项制度得到有效执行。
（二）作为薪酬与考核委员会委员，本人参与薪酬与考核委员会会议，对 2024 年度在
本公司领取薪酬的董事、监事和全体高级管理人员的情况，以及购买董监高责任险进行认真
审核；拟定 2025 年度董事、高管薪酬方案并向董事会提案，获得了董事会审议通过。
（三）作为提名委员会委员，本人根据公司发展的需要，广泛搜寻合格的董事和高管人
员的后备人选。本人参与提名委员会会议，对第七届董事会非独立董事候选人、独立董事候
选人、高管候选人的任职条件、教育背景、职业经历和专业素养等综合情况进行审议。
五、独立董事专门会议工作情况
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等相关规定，报告期内，我参与独立董事专门会议情况如下：
序号 会议届次 召开日期 发表意见的事项 意见类型
第六届董事会
事专门会议
六、与中小股东沟通及保护中小股东合法权益方面所做的工作
（一）关注有关公司的新闻媒体报道、研究报告、投资者互动平台等，保持与公司管理
层的及时沟通，提出相关意见和建议。
（二）公司信息披露情况。持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照《深圳证券交
易所股票上市规则》进行信息披露。除事前审核外，对公司已经披露的公告事后及时查阅披
露内容，高度关注披露后的市场影响，确保公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
（三）履行独立董事职责情况。对于提交董事会审议的议案，都进行认真的审阅，必要
时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地
发表意见和行使表决权，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。
（四）为切实履行独立董事职责，认真学习中国证监会、深交所下发的相关文件，以及
《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等公司制度，加深对相关法规制度
的认识和理解，以加强和提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。
（五）通过参加股东会、年度网上业绩说明会等方式与中小股东进行沟通交流，听取股
东诉求和建议。
七、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
根据公司实际情况，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；参加与年审会计
师见面会及审阅初步审计意见专门会议，与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展
情况进行沟通，维护审计结果的客观公正。
八、履行职责的其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议召开临时股东会的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
（四）无依法公开向股东征集权利的情况。
以上是本人在 2025 年度履行独立董事职责的汇报，报告完毕。
本人因任期届满已正式离任，在此，谨对公司及董事会在本人任职期间给予的积极配合
与支持表示衷心感谢！
独立董事：__________________
王欣兰
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