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独立董事 2025 年度述职报告（张文栋）
本人张文栋作为公司独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司
独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律、法规的规定以及《公司章程》要求，本着对公司和全
体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东，特别是中小股东的合法权益
为宗旨，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事的职责，全面关注公司发展状况，积
极按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东的合法
权益。现将本人在 2025 年度的履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人张文栋，1973 年出生，研究生学历，中共党员。现任江苏普莱医药生
物技术有限公司副总裁、董事会秘书。2023 年 6 月 30 日至今担任公司独立董事。
报告期内，本人对任职公司独立董事的独立性情况进行了自查，并向公司董
事会提交了《独立董事自查情况表》，本人任职符合《上市公司独立董事管理办
法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
本人积极参加公司召开的董事会和股东会，认真审阅会议相关材料，积极参
与各议案的讨论并提出合理建议。2025 年度，公司董事会、股东会的召集召开
符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本
人出席会议的情况如下：
（1）出席董事会会议情况
本年度公司共计召开 9 次董事会，本人全部亲自出席。本人对提交董事会审
议的全部议案进行审慎判断，经认真审议均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
独立董 本报告期应 现 场 出 以 通 讯 方 委 托 出 缺 席 董 是否连续两次
事姓名 参加董事会 席 董 事 式 参 加 董 席 董 事 事 会 次 未亲自参加董
次数 会次数 事会次数 会次数 数 事会会议
张文栋 9 9 0 0 0 否
（2）出席股东会会议情况
本年度公司召开了 3 次股东会，本人全部亲自参加。
本人作为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，积极履行职责，对公司
董事、高级管理人员的履职情况及薪酬执行情况进行监督和审核，切实履行薪酬
与考核委员会委员的专业职责。2025 年度，共召开了 1 次会议，本人亲自出席，
会议审议事项如下：
序号 召开日期 审议或讨论事项
事及高级管理人员薪酬方案的议案>》
本人作为公司第六届董事会提名委员会委员，积极履行职责，切实履行了提
名委员会委员的专业职责。本年度共召开了 3 次会议，本人全部亲自出席，会议
审议事项如下：
序号 召开日期 审议或讨论事项
董事的议案》
项如下：
序号 日期 审议或讨论事项
预计的议案》
易的议案》
案》
审议通过《关于控股子公司购买股权暨关联交易的
议案》
审议通过《关于控股子公司 2026 年 1 月日常关联交
易预计的议案》
在 2025 年度履行独立董事职责的过程中，未发现公司有依据《上市公司独
立董事管理办法》等相关法律法规，需要独立董事依法行使特别职权的事项。
公司年报编制及审议期间，与年度审计会计师进行多次沟通，确定审计工作
计划，了解并掌握年报审计工作安排和进度，认真听取公司管理层对全年生产经
营情况和重大事项进展情况的汇报，就审计过程中发现的问题积极沟通，确保年
报按时、及时、准确披露。
解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，同时通过电话等方式与
公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司各重大事
项的进展情况，掌握公司的生产经营动态，时刻关注外部环境及市场变化对公司
的影响，积极对公司经营管理献计献策，有效地履行了独立董事的职责，累计工
作时间达到 15 个工作日。
汇报公司生产经营及重大事项进展情况，征求、听取本人的专业意见，本人与董
事会其他董事及管理层之间沟通也很顺畅。在董事会、股东会召开之前，公司能
够及时向本人发出会议通知和资料，并提供有效沟通渠道。董事会及专门委员会
会议以现场召开为原则，并提供通讯等参会方式，能够保证本人及全体参会董事
充分沟通并发表意见。本人能够及时了解重要经营信息，在履职过程中未受到任
何干扰或阻碍。
作为独立董事，任职期间本人严格按照有关法律法规的规定履行职责，按时
出席公司董事会会议，独立、客观、公正地行使表决权；深入了解公司内部控制
制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、公司发展战略和投资项目进展情
况等；并持续关注公司经营发展和治理情况，主动获取做出决策所需的各项资料
；按时参加董事会、股东会，对于每一个需审议的议案都进行认真的审核，必要
时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客
观、审慎的行使表决权，并提醒公司按照相关规定切实加强内控规范管理，加强
对关联交易的管理，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。
为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会、深交所下发的相关文
件，加深对相关法规的认识和理解，以提高对公司和股东特别是中小股东合法权
益的保护意识。
三、2025 年度独立董事履职重点关注事项的情况
挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，
重点关注事项如下：
本人作为公司的独立董事，对公司在本人任职期间发生的关联交易进行了尽
职调查和审核，上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，并依据市场
化原则，公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司和其他股东特别是中小股
东利益的行为，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响，公
司及子公司亦不会因上述关联交易而对关联方形成依赖或被其控制。
报告期内，公司及相关方未变更或豁免承诺。
报告期内，公司不存在收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的
措施。
报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制
评价报告进行了重点关注和监督，本人认为公司的财务会计报告及定期报告中的
财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合相关法律法规的要求，没
有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
报告期内，公司未更换会计师事务所。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验
与能力，自担任公司审计机构以来，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出
具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，较好地完成了
相关审计工作，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。
报告期内，公司未发生聘任或者解聘公司财务负责人的情形。
差错更正
报告期内，公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策或会计估计变更。
鉴于公司独立董事蔡建先生连续任职时间达到六年，届满离任后将不再担任
公司任何职务，公司于 2025 年 4 月 29 日召开第六届董事会第十四次会议，于
满离任及补选独立董事的议案》，选举金剑先生为公司第六届董事会独立董事。
公司于 2025 年 9 月 29 日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了
《关
于聘任公司副总经理的议案》，公司董事会同意聘任吴斌为公司副总经理。
公司于 2025 年 12 月 19 日召开第六届董事会第二十次会议、于 2026 年 1
月 5 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过《关于补选公司非独立董事的
议案》，同意补选许晓蔚先生为公司第六届董事会非独立董事；因公司治理结构
优化，董事会新增职工代表董事席位，公司 2025 年第一次职工代表大会选举蒋
荣状先生为公司第六届董事会职工代表董事。
本人认为上述相关人员符合法律法规规定的任职资格，具备担任公司董事和
高级管理人员的资格和能力，不存在法律法规及《公司章程》中规定的不得担任
董事、高级管理人员的情形，不存在损害中小投资者利益的情形。
审议，经审核，本人认为：公司 2025 年度薪酬方案结合了公司经营规模等实际
情况并参照了地区、行业薪酬水平，具有合理性。
四、总体评价和建议
立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，审
议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的
发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表
决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
对独立董事的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，并利用自己的专业知识和经验
为公司的发展战略、内部控制、优化管理等方面提供更多建设性的建议，并加强
与董事、管理层的沟通，积极有效地履行独立董事的职责，维护公司及中小股东
的利益。
最后，感谢公司管理层及相关工作人员在本人 2025 年任职期间的工作中给
予的积极配合与支持！
独立董事：张文栋 _________
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