浙江乔治白服饰股份有限公司
外派董事管理制度
第一章 总则
第一条 为建立和完善浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）法人治理机制，健全本公司对所投资企业的管理模式，科学有效地管理外
派董事（以下合称“外派人员”），根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证
券交易所股票上市规则》等相关法律、 法规、规则以及《公司章程》的有关规定，
制定本制度。
第二条 外派董事是指本公司对外投资时，由公司提名、由被投资企业（以
下简称“派驻企业”）按照适当程序选举并代表公司在全资、控股子公司或参股公司
出任董事的本公司雇员。
第三条 本公司通过外派人员对全资、控股子公司或参股公司进行管理，对
董事会和经营层的经营管理进行监督。外派人员代表本公司行使《公司法》及派
驻企业《公司章程》赋予所投资企业董事的各项权利和责任。
第四条 外派人员要在维护所任职的派驻企业合法权益的同时，切实保障本
公司作为法人股东的各项合法权益。
第二章 外派人员的委派
第五条 公司向全资、控股子公司或参股公司的外派人员必须具备下列任职
条件：
诚实守信，忠实履行职责，维护本公司和所任职公司利益；
和部署的能力，具有相应的专业技术知识；
过重大行政处罚或任何刑事处分；
第六条 有下列情形之一的，不得担任外派人员：
董事、经理、副经理及财务负责人）职务，但在履行职 务时严重违反法律、法规
或相关规定，给本公司或派驻企业造成严重损失，被撤销其委派职务或劝辞的；
第七条 外派董事除应具备以上条件外，还应遵守如下规定：
则上应委派公司的主要领导（公司董事长、经理会主席），需增加委派董事的应由
相关部门和企业负责人出任。
则上应委派公司副总经理。
司主管部门领导。
第八条 公司向全资、控股子公司或参股公司派出董事（包括新任、连任、
继任、改任）由董事会办公室、党委办公室提供拟派出董事候选人信息，经分管
领导初审后，由公司执行委员会会议讨论确定后委派。
第九条 本公司除按上述程序提名外派人员候选人外，还可以采用公开竞聘、
招聘、选聘方式，择优产生外派人员候选人。但仍需按照本制度的规定履行审核、
批准程序。
第十条 执行委员会会议确定向全资、控股子公司或参股公司外派人员后，
由董事会办公室代表公司与被委派人员签订《承诺书》，明确外派人员的责任、权
利和义务，并依法定程序审批后签发委派文件，并向派驻企业委派或推荐。
第十一条 在同一派驻企业派出人员两人以上的，由公司指定其中一人作为
第一 责任人。派驻企业对公司主营业务和业绩有重大影响的，派出人员中应至少
有一名专业财务人员。
第十二条 当外派人员出现下列情形时，本公司应及时向派驻企业出具要求
变更外派人员的公函：
第十三条 变更外派人员的程序如下：
委员会会议讨论，执委会根据其辞职理由的充分与否，决定是否准许其辞职；
其身体及任职状况决定是否准许其卸任外派职务；
经执行委员会会议研究后作出调整或撤销其委派职务的决定；
履行职务时，多次违反公司的批示、决议精神，给本公司在派驻企业的工作造成
不良影响的，由执行委员会会议研究后作出调整或撤销其委派职务的决定；
造成损失的，由执行委员会会议研究后作出调整或撤销其委派职务的决定。
第三章 外派人员的工作报告制度
第十四条 外派人员对如下事项，如该等事项须由派驻企业董事会审议的，
应在派驻企业向其发出董事会会议通知之后做出决策之前，由外派人员（若为两
名以上外派人员，则应由第一责任人组织外派人员进行讨论后）于派驻企业董事
会召开前 5 日以书面形式向公司运营管理部做出报告，经运营管理部初审后报公
司执行委员会审议：
的除外）
；
、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规
构成公司重大投资、重大交易或重大关联交易的事项；
第十五条 发生可能对公司股权权益或派驻企业的生产经营产生较大影响
的紧急事件时，外派人员必须及时向公司运营管理部提交临时工作报告，报告原
则上应以书面形式 ，该临时工作报告不受上述提前 5 日的限制。如遇紧急情况，
可以先以口头报告，之后再补交书面报告。公司派往全资、控股子公司或参股公
司外派人员超过一人，可由外派人员单独或共同出具有关报告并必须本人签名。
第十六条 外派人员的上述报告送交公司运营管理部后，由运营管理部会同
相关职能部门进行分析，并在派驻企业董事会会议召开前向其提供有关会议议题
的表决意见报告，以供决策。执行委员会会议根据《公司章程》规定或董事会授
权做出决策，超出董事会授权范围或《公司章程》规定须提交董事会、股东会审
议的事项提交董事会或股东会审议。经相关决策机构批准的表决意见，由运营管
理部存档并下发给外派人员，外派人员应按经公司相关决策机构批准的表决意见
进行表决。
第十七条 上述第十三条或第十四条所述事项如无须派驻企业董事会审议
的，由外派人员将书面报告直接报由运营管理部存档。
第十八条 外派人员应严格按公司内部决策机构的批复意见表决。对会议追
加的临时议案，外派人员必须及时向公司运营管理部报告，经公司决策机构研究
并出具批复书面表决意见后，根据公司批复意见进行表决。
第十九条 外派人员在参加完派驻企业董事会会议后五个工作日之内，将会
议审议议案、会议决议及本人的表决情况交给公司运营管理部备案，由运营管理
部负责汇总统一归档。
第二十条 公司外派人员应根据各自职责按以下要求每 3 个月专题向运营管
理部报告日常工作，报告的内容包括：
第二十一条 外派人员应根据各自职责在每年第一个季度终了前，以书面
形式向公司执行委员会会议报告派驻企业上年度情况，并对以下事项做出专题说
明：
现金流量表、财务情况说明书及附属明晰表；
其他事项；
第四章 外派人员的考核和奖惩
第二十二条 公司根据派驻企业经营业绩以及外派人员的具体工作分工、重大
事项报告执行情况、对派驻企业经营管理工作的其他贡献等因素对外派董事进行
综合考评。考核成绩作为公司外派人员任职资格的参考依据及奖惩的依据。
第二十三条 公司对外派人员实行年度考核和任期考核。公司运营管理部、董
事会办公室负责外派人员的日常管理，主要对外派人员行使权力和履行义务的情
况进行监督，维护公司股权的权益。
第二十四条 对外派人员实行年度考核和任期考核的主要内容包括：
等情况；
第二十五条 公司人力资源部、运营管理部负责外派人员的考核，考核程序
为：
罚。
第二十六条 外派人员考核为优良的，公司给予物质和精神奖励，具体奖励办
法由人力资源部提出；经考核不合格者，则按本制度第十二条第（三）款之规定
撤销委派或劝其辞职。本人拒绝辞职的，除执行撤销委派外，还要给予其它纪律
处分。
第二十七条 由于外派人员的过错给公司造成损失的，依法负赔偿责任；构成
犯罪的，提请司法机关依法追究其刑事责任。
第二十八条 外派人员利用职权收受贿赂，谋取其他非法收入或侵占公司财产
的，责令其退还公司财产，依法没收非法所得，并给予处分；构成犯罪的，提请
司法机关依法追究其刑事责任。
第二十九条 外派人员泄露公司和派驻企业商业秘密的，给予处分；造成损失
的，依法负赔偿责任；构成犯罪的，依法追究其刑事责任。
第三十条 外派人员没有按规定向公司请示、报告，或报告不及时，或隐瞒
真实情况，报告虚假信息，给公司决策造成影响的，给予处分；给公司造成损失
的，依规定负赔偿责任。
第三十一条 全资、控股子公司或参股公司董事会决议违反法律、法规或公司
章程，致使公司遭受严重损失的，参与决议的外派人员应承担相应责任；但经证
明在表决时曾表示异议并记录在案的，该外派人员可免除责任。
第五章 附 则
第三十二条 本制度所称“以上”、“超过”包括本数；“以下”不包括本数。
第三十三条 本制度适用于全资、控股子公司或参股公司对外派董事的管理、
考核。
第三十四条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章
程》等相关规定执行。本制度与国家法律、法规和规章不符的，则以国家法律、
法规和规章规定为准。
第三十五条 本制度经公司董事会审议批准后生效。本制度由公司董事会负责
解释。
浙江乔治白服饰股份有限公司
首页
微信公众号
证券之星APP
