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董事会提名委员会制度
第一章 总则
第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根
据《上市公司治理准则》、《中华人民共和国公司法》《浙江乔治白服
饰股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其它有关规定，
特制定本制度。
第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要
负责对公司董事和经理等高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选
择并提出建议，并对董事会负责。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。
第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分
之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事成员担任，负责主持委员会工作；
召集人在成员内选举，由董事会选举产生。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期
间如有成员不再担任公司董事职务，自动失去成员资格，并由董事会根
据上述第三至第五条规定补足成员人数。
第七条 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为提名委员会
成员的董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、公司章程和本制度
的规定履行职务。
第三章 职责权限
第八条 提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模
和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出
建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；
（四）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；
（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条 董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对
董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项
向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律法规、深圳证券交易所有关规定以及公司章程规定的其他
事项。董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在
董事会决议中记载提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行
披露。
第十条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股
东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议。
第四章 决策程序
第十一条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情
况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期
限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十二条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董
事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场
等广泛搜寻董事、高级管理人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职
等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管
理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，
对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董
事会提出董事候选人和新聘高级管理人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十三条 提名委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前三天通知全体成
员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名成员（该
成员应为独立董事）主持。情况紧急时，在保证各成员充分知晓信息
的情况下，可随时召开临时会议。
第十四条 提名委员会会议应由三分之二以上的成员出席方可举行；每一名成员
有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体成员的过半数通过。
提名委员会会议审议与参会成员关联事项时，该成员应回避表决，相
关决议由其余两位成员同意即视作通过。成员回避表决后，提名委员
会参与会议表决的成员人数不足半数时，应将相关议案提交公司董事
会审议。
第十五条 成员因故不能出席，可以书面委托其他成员代为出席；授权委托书须
明确授权范围和期限，每一名成员最多接受一名成员委托。委托出席，
视同出席。提名委员会成员既不亲自出席会议，也未委托其他成员代
为出席会议的，视为未出席会议。提名委员会成员连续两次不出席会
议的，视为不能适当履行其职责，董事会可以罢免其职务。
第十六条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取
通讯表决的方式召开。
第十七条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事及其他高级管理人员列席会
议。
第十八条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费
用由公司支付。
第十九条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有
关法律、法规、公司章程及本制度的规定。
第二十条 提名委员会会议由召集人负责安排；会议应当有记录，出席会议的成
员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十一条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事
会。
第二十二条 出席会议的成员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关
信息。
第六章 附则
第二十三条 本制度自董事会决议通过之日起施行。
第二十四条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程、《董事会议
事规则》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经
合法程序修改后的公司章程、《董事会议事规则》相抵触时，按国
家有关法律、法规和公司章程、《董事会议事规则》的规定执行，
并立即修订，报董事会审议通过。
第二十五条 本制度解释权归属公司董事会。
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