慈文传媒股份有限公司
独立董事2025年度述职报告
（报告人：席彦超）
各位股东及股东代表：
本人作为慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称
“《主板规范运作指引》”）等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
坚持恪尽职守、勤勉尽责，积极发挥独立董事的作用，切实维护了公司、股东尤其是
广大中小投资者的利益。现将本人2025年度履行职责的基本情况报告如下：
一、独立董事基本情况
本人席彦超，男，1961年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，政治经济学
研究生学历，高级经济师。曾任深圳市东鹏特饮有限公司总经理、深圳报业集团经营
管理中心主任助理、深圳报业集团发展研究中心副主任；2017年12月至2021年11月，
任深报一本股权投资基金管理（深圳）有限公司副总经理、投委会委员；现已退休。
兼任中国文化产业投资基金管理有限公司监督专员、投委会委员；2020年10月至今，
兼任中国文化产业投资母基金管理有限公司投委会委员。2023年9月至今，任本公司第
九届董事会独立董事。
本人符合《上市公司独立董事管理办法》《主板规范运作指引》中对独立董事独
立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
九届董事会第二十七次会议，在充分知悉议案内容后，委托其他独立董事出席并表决
外，均出席了董事会及股东会各次会议，会前主动了解并获取做出决策需要的情况和
资料，了解公司生产经营情况，并与相关人员沟通；在会上认真听取并审议每一个议
题，并提出合理的建议，为董事会科学决策与治理机制的完善起到了积极的促进作用。
本人对公司董事会会议审议的所有议案均投了赞成票，没有提出异议、反对或弃权的
情形。
独立董事 应出席 现场出席 以通讯方式 委托出席 应出席 实际出席
缺席次数
姓名 董事会次数 次数 参加次数 次数 股东会次数 股东会次数
席彦超 7 1 5 1 0 2 2
（二）参与董事会专门委员会工作情况
酬与考核委员会委员，主持召开提名委员会的会议；按时参加战略委员会的会议，运
用自身的专业知识，对公司对外投资与科学决策等方面提出意见和建议，切实维护了
公司、股东尤其是广大中小投资者的利益。按时参加薪酬与考核委员会的会议，对公
司董事和高级管理人员年度薪酬情况和方案进行了审核。
报告期内，公司未发生董事、高级管理人员提名、任免、换届等需提交提名委员
会审议的事项。
会议届次 召开日期 审议议案
第九届董事会战略
委员会第八次会议
第九届董事会战略
委员会第九次会议
参加会议；在充分知悉议案内容后，委托其他委员出席并表决。具体情况如下：
会议届次 召开日期 审议议案
第九届董事会薪酬与考核 案的议案》
委员会第五次会议 2．《关于高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年
度薪酬方案的议案》
（三）参加独立董事专门会议工作情况
参加会议外，分别以现场出席或通讯表决方式参加了其他4次会议，认真审议会议议案，
通过事先查阅资料并与公司相关人员充分沟通，提出专业性意见和建议，并独立、客
观、审慎地行使表决权，维护了公司及全体股东利益。具体情况如下：
会议届次 召开日期 审议议案
第九届董事会 2025 年 1．《关于签订<合作框架协议>暨关联交易的议案》
第一次独立董事专门会议 2．《关于签订<图书出版发行合同>暨关联交易的议案》
第九届董事会 2025 年
第二次独立董事专门会议
第九届董事会 2025 年
第三次独立董事专门会议
第九届董事会 2025 年 1．《关于签订<图书出版发行合同补充协议>暨关联交
第四次独立董事专门会议 易金额变更的议案》
第九届董事会 2025 年
第五次独立董事专门会议
（四）行使独立董事特别职权情况
况；未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；未发生独立董事聘请外部
审计机构和咨询机构的情况。
（五）与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况
本人积极与公司内部审计部门及会计师事务所进行沟通，与会计师事务所就定期
报告及财务问题进行探讨和交流，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及
时、准确、客观、公正。
（六）保护股东合法权益及与中小股东沟通交流的情况
报告期，本人严格按照有关法律法规的规定履行职责，按时出席公司董事会及其
专门委员会会议和独立董事专门会议，独立、客观、公正地行使表决权；深入了解公
司内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、公司发展战略和投资项目
进展情况等，并持续关注公司经营发展和治理情况，主动获取做出决策所需的各项资
料；对公司生产经营、财务状况、内控建设等情况，主动查找相关资料，及时了解公
司的日常经营状态和可能产生的经营风险，监督和核查董事、高级管理人员履职情况，
督促公司加强与投资者互动交流，切实维护中小股东的合法利益。
本人持续关注公司信息披露工作，加强对公司内部控制体系建设和法人治理情况
的监督。本人认为，公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和
公司《信息披露管理办法》的有关规定，真实、准确、及时、完整地进行信息披露。
本人高度关注证券法律、行政法规的最新变化，不断加强自身学习，重点加强对
公司治理、内幕交易防控、保护社会公众投资者的合法权益等的理解和认识，不断提
高自身履职能力，以切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公
众股东权益的意识。
（七）在公司现场工作的情况
报告期内，本人遵守相关法律法规对独立董事履职的要求，在公司现场工作时间
共计15天。本人利用参加公司董事会及其专门委员会会议、股东会及其他时间，对公
司进行了实地考察，了解公司的日常经营情况、董事会决议的执行情况、对外投资、
财务管理、关联交易等情况；充分利用本人在文化产业投资等方面的专业能力与工作
经验，从理论与实践相结合的角度提出意见或建议。同时，本人还通过现场交流、通
讯和电子邮件等多种方式，积极与公司其他董事、高管及相关人员沟通、交流公司生
产经营、内部治理和规范运作的情况；并通过与会计师事务所沟通，了解公司财务及
业绩情况，掌握公司运营动态。
（八）公司配合独立董事工作的情况
公司高度重视独立董事的履职支撑服务工作，切实保障独立董事行使职权，为本
人履职提供了必要的工作条件，给予了积极有效的配合与支持，向本人详细讲解了公
司的生产经营情况，提交了详细的会议文件，使本人能够依据相关材料和信息，作出
独立、公正的判断。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权
益。重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
架协议>暨关联交易的议案》《关于签订<图书出版发行合同>暨关联交易的议案》；2025
年9月15日，公司第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于获得微短剧项目创制
补助暨关联交易的议案》；2025年10月21日，公司第九届董事会第三十一次会议，审
议通过了《关于签订<图书出版发行合同补充协议>暨关联交易金额变更的议案》；2025
年12月24日，公司第九届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于签订<图书出版发
行合同补充协议二>暨关联交易的议案》
《关于签订<图书出版合同>暨关联交易的议案》。
对上述各项关联交易议案，关联董事均回避表决。
在上述各项关联交易议案提交董事会审议前，本人分别主持召开或参加了公司第九
届董事会2025年第一次、第三次、第四次、第五次独立董事专门会议，审议通过了上
述各项议案涉及的关联交易事项。
公司上述关联交易事项，是基于公司经营发展需要而进行的正常商业交易行为，
其定价依据和交易过程遵循公平、公开、公正原则，不存在利用关联交易损害公司及
股东利益、特别是中小股东利益的情形。
（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况
报告期内，公司按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》
《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数
据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。本人认真阅读定期报告全文，上
述报告均经公司审计委员会、董事会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定
期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据
详实，真实地反映了公司的实际情况。
制自我评价报告》。本人对照公司现行的内控制度，对其执行情况进行了认真的检查，
认为公司内控制度体系较为完备，已覆盖了公司生产经营的各个层面和环节，逐步形
成了比较规范的管理体系，符合国家有关法律法规和监管部门的要求，对公司生产经
营起到了很好的规范作用。
（三）聘用会计师事务所情况
事务所的议案》。经认真核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务资
格，担任公司审计机构期间，勤勉尽责地开展了审计工作，公允合理地发表了独立审
计意见；以良好的职业规范和操守，履行了《审计业务约定书》约定的责任和义务。
为保证公司审计工作的连续性，同意续聘大信会计师事务所为公司2025年度审计机构。
公司此次聘任会计师事务所的决策程序符合相关法律法规的规定。
（四）聘任高级管理人员，提名董事
报告期内，公司未发生高级管理人员提名、任免、换届等事项。
（五）董事、高级管理人员的薪酬
事会薪酬与考核委员会第五次会议，对公司董事和高级管理人员年度薪酬情况与薪酬
方案进行了审核，认为公司董事、高级管理人员的薪酬发放与薪酬方案符合公司薪酬
与考核管理制度的规定。
四、总体评价和建议
报告期内，本人诚信、独立、勤勉地履行独立董事职责，在董事会中发挥参与决
策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护全体股东特别是中小股东的
合法权益。本人深入调研公司内部治理、经营管理、财务状况、对外投资、内控建设
以及股东会、董事会决议执行情况，关注公司运营动态与发展走向。对所有董事会议
案进行细致审查并发表独立见解，严谨行使表决权。同时，督促公司遵守相关法律法
规，确保信息披露的真实、准确、完整。
规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则等的有关规定；继续加强专业学习，
提升专业素质，运用个人的经验和专业背景，为公司经营发展和决策制定提供有价值
的参考建议，促进公司的持续稳定发展。本人将始终维护公司整体利益，并特别关注
和保障中小股东的合法权益不受侵害，以实际行动有效履行独立董事职责。
特此报告。
独立董事：
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