青岛食品股份有限公司
各位股东及股东代表：
本人作为青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按
照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事
管理办法》等相关法律法规及《公司章程》等规章制度要求，在 2025 年度的工
作中，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，如期参加公司召开的董事会，
审议各项议案，依法依规对相关事项发表独立意见；并积极列席公司股东会，切
实维护了中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：
一、出席董事会及股东会情况
认真参加公司召开的董事会，积极列席公司召开的股东会，独立公正履行职责，
勤勉尽职。在会议期间，本人仔细审阅会议相关材料，与相关人员充分沟通；积
极参与各项议题的讨论，以谨慎的态度行使表决权，充分发挥独立董事职责。本
人出席会议情况如下：
参加董事会情况 参加股东会情况
独立董事姓名
会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 出席股东会次数
管建明 5 5 0 0 2
二、发表独立意见及召开独立董事专门会议的情况
（一）召开独立董事专门会议的情况
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规
及《公司章程》等规章制度的规定和要求，作为公司独立董事、董事会审计委员
会主任委员，主持召开独立董事专门会议，对相应事项提出专业意见及建议，会
议届次、事项、意见类型列表如下：
序 会议 意见
会议 事项
号 日期 类型
第十届董事会
月 16 日 2.《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。
次专门会议
第十一届董事
月 28 日 联企业有关费用的议案》。
一次专门会议
况的专项报告〉的议案》；
第十一届董事 2.《关于募集资金余额以协定存款方式存放的议
月 22 日
二次专门会议 3.《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的
议案》；
（二）审议议案和投票表决情况
会前本人认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参加各议题的讨论并提出
合理建议。对公司重要议题，公司相关部门会进行预沟通和专项汇报，本人就拟
审议事项进行询问和提出意见建议等，得到及时反馈。没有事先否决的情况。
会议前，本人认真审阅会议材料，在深入了解情况的基础上，本人对董事会
及专门委员会审议的所有事项作出客观决策，经审慎考虑后均投出赞成票，未出
现投反对票或者弃权票的情形，也未遇到无法发表意见的情况。
三、在董事会各专门委员会的履职情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略与
ESG 委员会四个专门委员会。本人作为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与
考核委员会委员，严格按照有关法律、法规及《公司章程》的要求，出席了相关
会议，认真审议各项议案，履行董事职权，发表相应意见。会议届次、事项、意
见类型列表如下：
序号 会议日期 会议 事项 意见
类型
第十届董事会
审 计 委 员 会
关于审计工作安排、年报编制安排
等重点工作布置。
告事前第一次
会议
摘要的议案》；
评价报告〉的议案》；
第十届董事会 计机构的议案》；
十二次会议 报告〉的议案》；
计划〉的议案》；
年度履职情况评估及履行监督职
责情况的报告〉的议案》。
第十届董事会
薪酬与考核委 《关于公司第十一届董事会董事
员会第一次会 薪酬津贴方案的议案》
议
第十届董事会
的议案》。
十三次会议
人员薪酬方案的议案》；
第十一届董事 2.《2025 年度业绩目标责任书（王
会薪酬与考核 正）》；
委员会第一次 3.《2025 年度业绩目标责任书（田
会议 健）》；
相伟）》。
第十一届董事
其摘要的议案》；
第一次会议
存放与使用情况的专项报告〉的议
案》；
方式存放的议案》；
交易预计额度的议案》；
预案的议案》；
的议案》。
第十一届董事
的议案》。
第二次会议
四、现场工作情况
利用参加董事会会议的机会以及其他时间持续了解和分析公司的运行情况，对公
司事务做出独立、专业、客观的判断，并及时提出自己的意见和建议，发表客观、
公正的意见，年度内为公司现场工作时间累计 16 日。工作内容包括但不限于前
述出席会议、参加考察调研和培训等活动、审阅材料、与各方沟通及其他工作。
对公司的战略规划、生产运营、财务管理及潜在的经营风险进行了解，多次
听取了公司管理层对于生产经营、财务管理和规范运作方面的汇报，并到研发中
心、生产车间、仓库等现场实地考察公司研发、生产及仓储管理情况。
本人作为公司董事会审计委员会主任委员，特别关注内部审计、内控监督与
评价工作，专门召集内审部门相关负责人，听取关于内部审计、内控监督与评价
工作的情况汇报，强调做好内部审计、内控监督与评价工作的重要性，指出内部
审计、内控监督与评价重要领域和关键环节，要求审计部做好年度工作计划和总
结，保持与审计委员会沟通。
公司管理层高度重视与本人的沟通交流，认真听取并采纳合理的意见和建议，
使本人更加积极有效地履行了独立董事职责，充分发挥了指导和监督作用，切实
有效地维护了公司股东利益特别是广大中小股东的利益。
五、保护投资者权益方面所做的工作
需审议的各项议案材料和有关资料认真、仔细审核，在此基础上，独立、客观、
审慎地行使表决权，忠实维护公司和广大投资者的合法权益。
管理、内部控制等制度的建设情况，运用自身的专业知识，为公司的发展和规范
化运作提供建设性意见。
公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《信息披露管理办
法》的有关规定，做好信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、及时、
完整。
见。同时，时刻关注外部行业环境及市场变化对公司可能产生的影响，关注媒体
对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态，忠实履行了独立董事应尽的职责。
六、培训和学习情况
积极学习相关法律法规和规章制度，参加新法律法规的培训，及时掌握相关
政策，尤其是加强对涉及规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规
的认识和理解，强化法律风险意识，以促进公司进一步规范运作，不断提升自己
的履职能力，形成自觉保护投资者特别是中小投资者合法权益的思想意识。
七、独立性自查的情况
本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其控股股东、实际控
制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；
独立履行职责，不受公司及其控股股东、实际控制人等单位或者个人的影响。
中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董
事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独
立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。
八、其他工作情况
九、本年度对董事会工作的评价和自我工作评价
报告期内，公司董事会认真履行了法律法规和《公司章程》所赋予的职责，
董事会运作规范高效。公司综合实力进一步增强，社会影响力持续提升，实现了
对广大股东的良好回报，较好地完成了公司董事会确定的各项年度工作任务。
报告期内，本人作为公司的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，
严格按照相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实勤勉、
恪尽职守、积极履职，与公司董事会及经理层之间进行了良好有效的沟通，密切
关注公司重大事项情况及公司治理运作情况，充分发挥自己在相关专业领域、公
司经营、管理、风控、财务等方面的经验和专长。客观、公正、独立的作出相关
事项的判断，认真审阅各项会议议案，促进了公司董事会决策的科学性和客观性，
并为公司决策和风险防范提供专业意见和建议，推动公司治理体系的完善。
以上是本人 2025 年度履行独立董事职责情况的汇报。根据《上市公司独立
董事管理办法》相关规定，截至 2026 年 3 月 31 日，本人任职公司独立董事已满
六年，不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会等公司任何职务。本人将积
极做好各项职责交接工作，确保公司董事会规范、平稳运行。
青岛食品股份有限公司独立董事
管建明
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