证券代码：920018 证券简称：宏远股份 公告编号：2026-035
沈阳宏远电磁线股份有限公司
董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独
立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董
事》及沈阳宏远电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《董
事会审计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会全体成员，
在 2025 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：
一、基本情况
公司董事会审计委员会由齐鲁光先生、陈奎先生、杨丽娜女士三名成员组
成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由具备会计资格的
独立董事齐鲁光先生担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相
关文件的规定。
二、会议召开情况
会议名称 召开时间 审议通过以下议案
议案》；
第 三 届 董 事 会 审 计 委员 2025 年 3 议案》；
会第一次会议 月 13 日 3.《关于<内部控制自我评价报告>及<
内部控制审计报告>的议案》；
证报告>的议案》；
告>的议案》；
殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计
机构的议案》。
第 三 届 董 事 会 审 计 委员 2025 年 7 1.《关于公司 2025 年半年度审阅报告
会第二次会议 月 30 日 的议案》。
第 三 届 董 事 会 审 计 委员 2025 年 9 入募集资金金额的议案》；
会第三次会议 月 26 日 2.《关于使用募集资金向全资子公司
提供借款以实施募投项目的议案》。
第 三 届 董 事 会 审 计 委员 2025 年 10 1.《关于公司 2025 年第三季度报告的
会第四次会议 月 23 日 议案》。
派预案的议案》；
第 三 届 董 事 会 审 计 委员 2025 年 11
会第五次会议 月4日
入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金的议案》。
三、相关工作情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的 2025 年年度审计机构中汇会计
师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往
审计工作情况及其执业质量等进行了核查与评价。与会计师讨论和沟通了 2025
年度审计工作的审计范围、审计计划、审计方法、会计师事务所和相关审计人
员的独立性问题、重要时间节点等相关事项，持续督促会计师按工作进度及时
完成审计工作。
董事会审计委员会认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格执行
制定的审计计划，在执行财务报表审计工作的过程中能够严格按照国家有关规
定及注册会计师职业规范的要求开展审计工作，遵循独立性原则发表客观公正
的审计意见，勤勉尽责，较好地完成了各项工作。
（二）协调管理层、内部相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，审计委员会充分听取各方意见，积极协调公司内部相关部门与
外部审计机构的沟通，保障审计工作顺利进行。
（三）指导内部审计工作
报告期内，审计委员会从专业的角度指导公司内部审计工作的开展，对公
司内部控制制度的执行情况进行了检查和监督，有效防范经营风险，确保公司
的规范运作和健康发展。经核查，审计委员会认为：2025年度，内部审计工作
能够有效运作，未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。
四、总体评价
关法律法规规定的职责，发挥了审查、监督作用，切实履行了审计委员会的责
任和义务。
始终坚持审慎、客观、独立的工作原则，充分发挥专业优势和审查监督职能，
持续完善公司内部控制体系，有效促进公司健康、稳定、可持续发展,切实维护
公司及全体股东的合法权益。
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