证券代码：920018 证券简称：宏远股份 公告编号：2026-030
沈阳宏远电磁线股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《北京证券交易所股票上市规则》
（以下简称“《上市规则》”）等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》
等公司规章制度的规定，本着对公司及全体股东负责的态度，积极有效地行使
董事会职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工
作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会 2025 年度工作重点和主
要工作情况报告如下：
一、2025 年度公司经营情况
归属于上市公司股东的净利润 106,367,274.57 元，同比增长 5.00%。截至 2025
年末，公司总资产 2,230,817,528.82 元，较报告期初增长 65.39%；归属于上
市公司股东的所有者权益 960,277,405.78 元，较报告期初增长 77.83%。
二、2025 年度董事会工作回顾
完善、会议决策、董事履职、信息披露、投资者关系管理等各项工作，确保公
司重大决策科学合规、经营管理高效有序。
（一）公司治理情况
规等规范性文件，以及中国证监会、北京证券交易所关于公司治理的有关要求
规范运作，结合公司实际情况，不断完善公司法人治理结构和公司各项内部管
理制度，修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等现有制度，新制定多
项制度，进一步健全治理体系。
公司严格执行股东会、董事会、董事会专门委员会的决策程序，会议的召
集、召开、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，公司各项重大
生产经营决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则执行。
（二）董事会会议召开情况
事规则》等规定规范运作，共召集召开董事会会议 10 次。具体情况如下：
序号 会议名称 会议时间 审议事项
审议通过：
第三届董事会 2025 年 1 月 4.《关于聘任公司财务总监的议案》
第一次会议 17 日
的议案》
审议通过：
不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交
第三届董事会 2025 年 3 月 4 易所上市有关具体事宜的议案》
第二次会议 日
发行股票并在北京证券交易所上市股东会决议有
效期的议案》
会的议案》
审议通过：
第三届董事会 2025 年 3 月 1.《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
第三次会议 24 日 2.《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》
》
》
审计报告>的议案》
议案》
》
伙）为公司 2025 年年度审计机构的议案》
议案》
行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股
价措施的预案（二次修订稿）的议案>》
案》
审议通过：
第三届董事会 2025 年 5 月 1.《关于设立专项资产管理计划参与公司向不特
第四次会议 16 日 定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略
配售的议案》
审议通过：
第三届董事会 2025 年 7 月 3.《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行
第五次会议 30 日
开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳
定股价措施的预案（三次修订稿）>及相关承诺
的议案》
审议通过：
监事会及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记
的议案》
第三届董事会 2025 年 9 月 4 2.《关于制定及修订由股东会议案通过的公司治
第六次会议 日
理相关制度的议案》
会的议案》
审议通过：
〉并办理工商变更登记的议案》
第三届董事会 2025 年 9 月 2.《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金
第七次会议 26 日
实施募投项目的议案》
会的议案》
第三届董事会 2025 年 10 月 审议通过：
第八次会议 23 日 1.《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
审议通过：
第三届董事会 2025 年 11 月 议案》
第九次会议 4日
及已支付发行费用的自筹资金的议案》
会的议案》
审议通过：
第三届董事会 2025 年 12 月
第十次会议 17 日
（三）董事会对股东会决议的执行情况及内容
临时股东会 5 次。会议召集召开程序、出席会议人员、召集人资格及表决程序
等事宜，均符合法律法规和《公司章程》规定，会议决议合法有效。公司董事
会严格按照股东会的决议，认真执行股东会通过的各项事宜，具体情况如下：
序号 会议名称 会议时间 审议事项
审议通过：
次临时股东会 17 日
借款额度暨担保的议案》
审议通过：
次临时股东会 20 日
发行股票并在北京证券交易所上市股东会决议有
效期的议案》
审议通过：
》
股东会 16 日 6.《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案
》
）为公司 2025 年年度审计机构的议案》
审议通过：
监事会及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记
次临时股东会 22 日
事会议事规则〉的议案》
理相关制度的议案》
审议通过：
次临时股东会 14 日
〉并办理工商变更登记的议案》
审议通过：
次临时股东会 20 日
议案》
（四）董事会专门委员会情况
报告期内，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，董事会薪酬与考核委员会
共召开 3 次会议，董事会战略委员会共召开 3 次会议，董事会提名委员会召开
序号 会议名称 会议时间 审议事项
审议通过：
第三届董事
会审计委员
会第一次会 13 日
议 的议案》
案》
伙）为公司 2025 年年度审计机构的议案》
第三届董事
会审计委员 2025 年 7 月 审议通过：
会第二次会 30 日 1.《关于公司 2025 年半年度审阅报告的议案》
议
审议通过：
第三届董事
会审计委员
会第三次会 26 日
议 2.《关于使用募集资金向全资子公司提供借款
以实施募投项目的议案》
第三届董事 1.审议通过：《关于公司 2025 年第三季度报告
会审计委员 2025 年 10 月
会第四次会 23 日
议
审议通过：
第三届董事
会审计委员 2025 年 11 月 1.《关于公司 2025 年第三季度权益分派预案的
会第五次会 4日 议案》
议 2.《关于使用募集资金置换预先已投入募投项
目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
序号 会议名称 会议时间 审议事项
第二届董事 审议通过：
会薪酬与考 2025 年 1 月 3
核委员会第 日
案》
三次会议
第三届董事 审议通过：
会薪酬与考 2025 年 3 月
核委员会第 14 日
一次会议
第三届董事 审议通过：
会薪酬与考 2025 年 8 月
核委员会第 22 日
董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
二次会议
序号 会议名称 会议时间 审议事项
审议通过：
第三届董事 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证
会战略委员 2025 年 2 月
会第一次会 20 日
议
开发行股票并在北京证券交易所上市股东会决
议有效期的议案》
第三届董事 审议通过：
会战略委员 2025 年 3 月
会第二次会 12 日
伙）为公司 2025 年年度审计机构的议案》
议
第三届董事 审议通过：
会战略委员 2025 年 12 月
会第三次会 17 日
案》
议
序号 会议名称 会议时间 审议事项
第三届董事
会提名委员 2025 年 8 月 审议通过：
会第一次会 22 日 1.《关于提名非独立董事的议案》
议
序号 会议名称 会议时间 审议事项
审议通过：
第三届董事 1.《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资
会独立董事 2025 年 9 月
次专门会议
以实施募投项目的议案》
审议通过：
第三届董事 1.《关于公司 2025 年第三季度权益分派预案的
会独立董事 2025 年 11 月
次专门会议
目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
（五）董事履职情况
公司全体董事勤勉尽责，关注公司生产经营、财务状况、重大事项进展，
为公司发展战略、市场拓展等建言献策，按时出席董事会会议，对提交董事会
审议的各项议案深入讨论，秉持专业态度，从公司整体利益出发，提出宝贵意
见与建议。
引第 1 号—独立董事》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真、忠实、
勤勉地履行独立董事职责。积极出席会议及培训，认真审议各项议案，依据自
己的专业知识，客观充分地表达意见，参与公司重大事项决策，并按照有关规
定对需审议的事项发表意见，有效发挥了独立董事的作用，对公司的持续发展
起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者的利益。
（六）董事薪酬情况
公司董事会薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，以及公司于 2025 年 4 月 16 日召开的
司董事进行 2025 年度绩效考核。
经考核，2025 年度公司任职的各位董事勤勉尽责，公司董事 2025 年度薪
酬情况已在公司《2025 年年度报告》第八节“董事、高级管理人员及员工情况”
中详细披露。
（七）信息披露与投资者关系
披露管理制度》等的有关规定，及时、公平地完成了定期报告和临时公告的披
露工作，并保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。同时，公司积极开展投资者关系管理工作，通过现场参观、调
研座谈、热线电话、电子邮箱等渠道与投资者沟通，积极传递公司价值，增进
投资者对公司的了解和认同。
三、2026 年度工作规划
及规章要求，忠实、勤勉履行职责，扎实做好董事会日常工作，充分发挥董事
会在公司治理中的重要作用。
（一）完善治理机制，提高治理水平
公司董事会将持续完善治理结构，严格执行股东会决议，优化内部控制与
风险防范机制，加强内部控制建设，强化对公司业务流程的监督，确保各项内
控制度有效执行，推动公司持续、健康、稳定发展；不断加强董事专业能力培
训，持续提升董事成员的履职素养与决策能力，保障公司决策的科学性和高效
性，进一步提高公司规范化运作水平。
（二）不断提高信息披露质量
公司董事会将继续严格遵循相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章
程》等相关要求开展信息披露工作，自觉履行信息披露义务，确保信息披露及
时、真实、准确、完整；加强信息披露团队建设，提升专业性，以规范化、透
明化的运作展现公司良好形象，增强市场信心；及时掌握公司的日常经营状态
和可能产生的经营风险，对公司信息披露情况进行监督和核查，确保信息披露
工作合法合规，切实维护公司和全体股东的合法利益。
（三）加强投资者关系管理
公司董事会将持续高度重视投资者关系维护，积极拓展多元化沟通渠道，
加强与投资者的互动交流，及时回应投资者的关注，提升投资者关系管理工作
水平；时刻关注市场和公司所在行业的变化，切实保障投资者的知情权、参与
权，依法维护其合法权益，努力塑造公司在资本市场的良好声誉和品牌形象，
促进公司与投资者的长期合作共赢。
（四）推动公司高质量发展
秉持科技创新与市场开拓并重的发展理念，聚焦主业，加大技术研发投入，
加速技术迭代升级；稳固现有客户资源，积极拓展营销渠道，开拓新市场和新
领域；持续完善内部管理体系，强化精益管理，注重人才梯队建设，为公司发
展提供坚实的人才支撑；严格落实安全风险管控措施，加强应急体系建设，确
保安全生产无事故，为公司的持续发展保驾护航。
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